Таможенная служба раскрыла схемы вывода денег за рубеж. Коммерсанты используют подложные документы, фирмы-однодневки и другие криминальные схемы.
Фиктивные документы
В первую очередь, речь идёт о фиктивных контрактах, таможенных декларациях и накладных. Фирма из России заключает фиктивный договор с зарубежной компанией на поставку товаров. Российский партнёр перечисляет предоплату в 100%, а в банке для подтверждения перевода представляется поддельная грузовая декларация. Деньги из России уходят, а товары – не приходят.
Приграничная "карусель"
Всё чаще при выводе средств используется так называемая "карусель", когда товар несколько раз перемещается через таможенную границу. Схема проста: зарубежный поставщик продаёт партию какого-то товара российской компании, которая уступает права на груз другой фирме, та, в свою очередь, снова вывозит его за границу и передаёт поставщику. Так товар может условно перемещаться туда и обратно несколько раз, и каждый раз за него платят деньги.
C товаром возиться тяжело. С учётом того, что декларирование осуществляется удалённо, на самом деле досматривается меньше 1% грузов, то есть всё это дело можно провернуть на бумаге.
Фирмы-однодневки
Ещё одна схема вывода денег, с которой борются таможенники, это регистрация «фирм-однодневок» под конкретный контракт. «Одноразовая компания» заключает договор с зарубежным поставщиком, переводит ему аванс в валюте и сразу ликвидируется. У фирм по разные стороны границы – одни и те же хозяева.
Чемоданы денег "на вынос"
Нередко владельцы сомнительных капиталов «штурмуют» границу что называется «в лоб». Таможенники всё чаще ловят в аэропортах граждан с чемоданами денег. Наличность пытаются пронести по зелёному коридору в обход таможни. Схема перевозки денег и ценностей «на себе» стала популярной после того, как регуляторы перекрыли большинство безналичных потоков. Сегодня почти невозможно перевести деньги на зарубежный счёт без объяснения происхождения дохода. Другое дело, если сумма – маленькая. Сколько-нибудь резонансных случаев блокировки счетов россиян за рубежом, на которые «падали» маленькие суммы, не было.
Любая «серая» схема рано или поздно «засветится», говорят таможенники. В частности, они регулярно передают налоговикам информацию о сомнительных фирмах. А налоговая инспекция исключает такие номинальные юрлица из реестра.