В понедельник 17 декабря 2018 года прошло совещание Росфинмониторинга с представителями Министерства юстиции в Северо-Западном федеральном округе и некоммерческими организациями.
На собрании обсуждались меры по противодействию вовлечению некоммерческих организаций в ФТ.
Информация от Росфинмониторинга касалась того, что в марте 2019 года при осуществлении 4 раунда взаимных оценок ФАТФ, экспертная группа будет выявлять как наличие технических условий для выполнения рекомендаций ФАТФ (законодательная база, утвержденные механизмы и процедуры), но и результативность деятельности государства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. ФАТФ считает сферу НКО особенно привлекательной для террористов, поскольку посредством НКО участники террористических групп часто обеспечивают материальную базу террористических актов. ФАТФ озвучивает требования НКО о понимании своей значимости в сфере противодействия финансирования терроризма. На государственные органы в этой связи накладываются обязательства по выявлению правонарушений в сфере ОД/ФТ, проведение расследования и раскрытие их, наказание виновных лиц.
На сегодня есть 5 наиболее популярных схем по использованию НКО в незаконных целях (по данным ФАТФ):
- перенаправление материальных средств,
- установленная связь с террористами,
- содействие процессу вербовки,
- применение программ НКО в террористических целях,
- открытие фиктивны НКО.
Чтобы не допустить использования НКО террористическими образованиями, необходимо:
- анализировать существующие риски,
- наладить внутреннее управление,
- обращаться к организационным ресурсам в данном секторе.
Источник: Портал «Вести 115-ФЗ»
Не забывайте подписаться на канал и нажать палец вверх
