Центробанк зафиксировал ряд сомнительных операций по скупке крупных сумм валюты, причем на регулярной основе, и одними и теми же лицами. ЦБ считает, что эти операции осуществляются для снабжения нелегальных обменных пунктов, а потому разослал банкам об этом уведомление. По данным Ведомостей, подлинность послания подтвердили в двух кредитных организациях.
По информации, в тексте Центробанка для других кредитных организаций идет речь о том, что некие физлица регулярно, ежедневно или даже по несколько раз в день, скупают крупные суммы валюты в размере от 100 тыс. долларов. Кроме того, согласно данным регулятора, эту валюту потом они не реализуют.
О том, кем являются эти физлица, не сообщается.
Сотрудники ЦБ зафиксировали, что операции по скупке крупных сумм валюты проводились как в крупных так и в небольших банках. Конкретно в Банке России не указали о каких именно кредитных организациях идет речь, однако четко дали понять, что к ним могут быть применены меры, вплоть до отзыва лицензии.
Среди замечаний ЦБ указывает на то, что кассиры как правило таким покупателям валюты выдают деньги в упаковках, без предварительного пересчета. Это стало известно после изучения видеоматериалов с банков. Также в Центрбанке были удивлены тому, что проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, осуществляется формально.
По мнению Центробанка, такие операции осуществляются для снабжения валютой нелегальных обменных пунктов или же могут проводиться в коррупционных и иных нелегальных целях.
На основе этих данных, регулятор рекомендовал банкам усовершенствовать порядок проверки происхождения средств покупателей валюты, и в случае невыполнения рекомендаций допустил введения в их отношении ограничений, вплоть до отзыва лицензии.
Вчера Новостной Терминал писал о том, что глава Роснефти Игорь Сечин рассчитывает на сотрудничество с Китаем по освоению нефте-газовых ресурсов в Арктике и на Дальнем Востоке.
