Файлы включают более 2000 отчетов о подозрительной деятельности (SAR), поданных финансовыми учреждениями в Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями или FinCEN, входящую в состав Министерства финансов США. Они также включают 17 641 запись, полученную по запросам о свободе информации (FOI) и из других источников.
Эти файлы являются последними в серии расследований, основанных на разоблачении правонарушителей, которые потрясли мир финансов в последние годы.
Утечки 2012-2013 гг.
Это было примерно в десять раз меньше, чем объем Панамских документов, но когда ICIJ и его информационные партнеры в ноябре 2012 и апреле 2013 года обнародовали информацию о международном налоговом мошенничестве, они стали рассматриваться как крупнейшее разоблачение международного налогового мошенничества.
Около 2,5 миллионов файлов раскрывают имена более 120 000 компаний и трастов в убежищах, таких как Британские Виргинские острова и Острова Кука.
Кого назвали? Обычные подозреваемые. Смесь политиков, правительственных чиновников и членов их семей, в том числе россиян, а также из Китая, Азербайджана, Канады, Таиланда, Монголии и Пакистана. Филиппины - в виде семьи покойного силача Фердинанда Маркоса - заслуживают бесчестного упоминания. Честно говоря, ICIJ указывает, что утечки не обязательно являются свидетельством незаконных действий.
Кто слил данные? ICIJ ссылается на «двух поставщиков финансовых услуг, частный банк на Джерси и корпоративный реестр Багамских островов» в качестве источников, но не говорит ничего, кроме «полученных данных».
Файлы FinCen – это утечка секретных документов, раскрывающих, как крупные банки позволяли преступникам перемещать грязные деньги по всему миру.
Люксембург: утечки 2014
Или для краткости LuxLeaks. В нем расследовании рассказывалось о том, как компания PricewaterhouseCoopers, оказывающая профессиональные услуги, помогла многонациональным компаниям добиться в Люксембурге сотен благоприятных налоговых решений в период с 2002 по 2010 год.
ICIJ заявил, что транснациональные корпорации сэкономили миллиарды, направляя деньги через Люксембург, иногда по ставке налога менее 1%. По его словам, по одному адресу в Люксембурге проживает более 1600 компаний.
Утечка документов была впервые обнаружена в 2012 году после совместного расследования Panorama и France2, которое сняло крышку с налоговых соглашений британского фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline и медиакомпании Northern & Shell.
Кого назвали? Pepsi, IKEA, AIG и Deutsche Bank были среди названных.
Во втором транше просочившихся документов говорится, что Walt Disney Co и Skype направили сотни миллионов долларов прибыли через дочерние компании в Люксембурге. Они и другие фирмы отрицали какие-либо нарушения.
Кто слил данные? Француз Антуан Дельтур, бывший сотрудник PricewaterhouseCoopers, заявив, что действовал в общественных интересах. Другой сотрудник PwC, Рафаэль Халет, помог ему.
Этой паре вместе с журналистом Эдуардом Перреном были предъявлены обвинения в Люксембурге после жалобы PwC. Позднее был пересмотрен первый вердикт, смягчив приговоры, и Дельтуру дали шестимесячный условный тюремный срок, который позже был отменен. Халет получил небольшой штраф, а мистер Перрин был оправдан.
Швейцария: утечки 2015
Это расследование ICIJ, в котором участвовали сотни журналистов из 45 стран, в том числе BBC Panorama, стало достоянием общественности в феврале 2015 года.
Он сосредоточился на HSBC Private Bank (Suisse), дочерней компании банковского гиганта, и таким образом снял крышку с сделок в стране, где банковская тайна воспринимается как должное.
Утечка файлов охватывала счета до 2007 года, связанные с более чем 100 000 физических и юридических лиц из более чем 200 стран.
ICIJ заявил, что дочерняя компания обслуживала «тех, кто был близок к дискредитируемым режимам», и «клиентов, которые были неблагоприятно названы Организацией Объединенных Наций».
Кого назвали? ICIJ заявил, что HSBC получил прибыль от «торговцев оружием для диктаторов Третьего мира, торговцев кровавыми алмазами и других международных преступников».
Он также процитировал тех, кто близок режимам бывшего президента Египта Хосни Мубарака, бывшего президента Туниса Бен Али и сирийского лидера Башара аль-Асада.
Кто слил данные? Расследование ICIJ было основано на данных, изначально просочившихся французско-итальянским инженером-программистом и осведомителем Эрве Фальчиани , хотя ICIJ позже получил их из другого источника.
Панамские документы 2016
Панамские документы появились после того, как в 2015 году анонимный источник связался с репортерами немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и предоставил зашифрованные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Он продает анонимные офшорные компании, которые помогают владельцам скрывать свои деловые отношения.
Кого назвали? Некоторые из новостных партнеров сосредоточились на том, как соратники президента России Владимира Путина перемещают наличные по всему миру. Не то чтобы русских это сильно волновало. Премьер-министры Исландии и Пакистана пришли к гораздо более жестким концам: первый сам ушел, а второй - был уволен с должности Верховным судом. В целом были раскрыты финансовые дела дюжины нынешних и бывших мировых лидеров, более 120 политиков и государственных чиновников, а также бесчисленных миллиардеров, знаменитостей и звезд спорта.
Кто слил данные? Джон Доу. Но это ненастоящее имя. В криминальных сериалах США он в основном используется для обозначения анонимных жертв, но манифест мистера Доу, выпущенный через месяц после публикации, раскрывает самозваного революционера. Настоящая личность пока неизвестна.
Райские бумаги 2017
Огромная партия просочившихся документов в основном из офшорной юридической фирмы Appleby, а также из корпоративных реестров в 19 налоговых юрисдикциях, которые раскрывают финансовые дела политиков, знаменитостей, корпоративных гигантов и руководителей бизнеса.
Кого назвали? Документы содержали подробную информацию об инвестициях, сделанных в частное поместье королевы, схеме уклонения от уплаты налогов, которую использовали три звезды ситкома BBC Mrs Brown's Boys, и показали, что чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон уклонился от уплаты налогов на свой роскошный самолет стоимостью 16,5 млн фунтов стерлингов. Они также рассказали, как Apple защитила свой режим низких налогов , используя Нормандский остров Джерси, и что принц Чарльз проводил кампанию по изменению соглашений об изменении климата, не раскрывая, что его личное поместье было оффшорным финансовым интересом в том, что он продвигал.
Кто слил данные? Никто не знает источника. Пока что.
