Глава министров финансов стран Еврогруппы Марио Сентено сообщил: «Существует договоренность о важности повышения контроля над имплементацией мер по борьбе с отмыванием денег. Ужесточенные правила, которые должны вступить в силу к 2020 году, предусматривают создание централизованных реестров банковских счетов для сбора финансовых данных во всех странах ЕС».
Ряд государств уже выразил намерение создать новый орган для борьбы с отмыванием денег, в то время как другие выступают за предоставление более широкого спектра полномочий одному из существующих регуляторов ЕС, таких как Европейская банковская ассоциация (EuropeanBankingAutority).
Крупнейшие члены ЕС, такие как Германия и Франция, на прошлой неделе призвали к заключению соглашения для оценки рисков отмывания денег в банковском секторе.
