Найти тему
ELTOMA BUSINESS

Банки ЕС столкнулись с фактами отмывания денег после случаев на Мальте и в Латвии

Крах Латвийского ABLVи замораживание проведенных операций PilatusBank на Мальту выявили недостатки в методах борьбы с отмыванием денег, последствия которых сейчас пытается разрешить ЕС. «Этот случай показал все слабые места в европейском надзоре», - заявила глава ЕЦБ Даниэль Нуи.
Крах Латвийского ABLVи замораживание проведенных операций PilatusBank на Мальту выявили недостатки в методах борьбы с отмыванием денег, последствия которых сейчас пытается разрешить ЕС. «Этот случай показал все слабые места в европейском надзоре», - заявила глава ЕЦБ Даниэль Нуи.

Глава министров финансов стран Еврогруппы Марио Сентено сообщил: «Существует договоренность о важности повышения контроля над имплементацией мер по борьбе с отмыванием денег. Ужесточенные правила, которые должны вступить в силу к 2020 году, предусматривают создание централизованных реестров банковских счетов для сбора финансовых данных во всех странах ЕС».

Ряд государств уже выразил намерение создать новый орган для борьбы с отмыванием денег, в то время как другие выступают за предоставление более широкого спектра полномочий одному из существующих регуляторов ЕС, таких как Европейская банковская ассоциация (EuropeanBankingAutority).

Крупнейшие члены ЕС, такие как Германия и Франция, на прошлой неделе призвали к заключению соглашения для оценки рисков отмывания денег в банковском секторе. 

Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/banki-es-stolknulis-s-faktami-otmyivaniya-deneg-posle-sluchaev-na-malte-i-v-latvii.html