Некредитным финансовым организациям, к которым в том числе относятся:
- Управляющие компании (ПИФ)
- Негосударственные пенсионные фонды
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
- Страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Ломбарды
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Страховые организации
Напомним, что начиная с 30 марта 2018 года вступили в силу многочисленные изменения в законодательство о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ:
- 30 марта, 18 апреля, 04 мая, 01 июня в Федеральный закон №115-ФЗ;
- 27 апреля 2018 года вступило в силу Указание Банка России от 29 января 2018 г. № 4708-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 6 мая 2018 года вступило в силу Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Полную статью о необходимости обновления ПВК читайте на нашем портале «Вести 115-ФЗ»
Понравилась статья? - Пожалуйста, поставьте лайк.
