Весна 2018 года. В санкционный список, подготовленный в США, попадают российские олигархи Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. По утверждении. Американского Минфина в банках Кипра заморозили счета обоих олигархов.
В качестве приоритета администрацией США определены юрисдикции, по которым идут наибольшие потоки российских финансов. Это, в том числе, Великобритания, Кипр, Латвия.
Наибольшую обеспокоенность вызывает Кипр. Причина – отмывание денег россиянами. Установлено, что у Вексельберга, за счет «Реновы» имеется десять процентов акций Bank of Cyprus (банк Кипра). Что касается Дерипаска, то он – гражданин Кипра.
По признанию Минфина США, с первой половины 2017 года американский регулятор оказывает настойчивое влияние на кипрскую власть. Цель – урегулирование проблем российских денег, являющихся подозрительными. Весной нынешнего года властями Кипра утвержден порядок, который предписывает банкирам позаботиться об устранении рисков, связанных с незаконными финансовыми потоками.
Американской министерство финансов извещает о существенном финансовом уроне, нанесенном обоим олигархам. Так, потери Вексельберга приблизились к трем миллиардам долларов. Олигарху пришлось урезать свою долю в Sulzer и Octo Telematics (швейцарский и итальянский концерны. Columbus Nova (инвестиционная компания США, управляющая его активами) основательно ограничила операции через «Ренову».
Американцам удалось также заморозить счета «Реовы». Объем замороженных средств – от полутора до двух миллиардов долларов.
Прошло немного времени, и журнал Forbes сообщил о новом ударе американского регулятора по Вексельбергу. Личные счета олигарха в банках Швейцарии (миллиард долларов) заблокированы.