Здесь риелторы, ювелиры, бухгалтеры, аудиторы, юристы, нотариусы, лизинг, факторинг, платёжные операторы и крипто разбираются с финмониторингом без паники и штрафов. Мы — практики. Регистрируем в Росфинмониторинге, пишем правила внутреннего контроля, сдаём отчётность и снимаем подозрения банков. На канале — то, что обычно стоит денег: разборы реальных кейсов, памятки и пошаговые инструкции. Много новых подписчиков — собрали лучшее по темам 👇 💸 Схемы отмывания и легализации Обнал маткапитала: как это устроено · через турфирмы и кэшбэк · через экспортно-импортные контракты · несовершеннолетние дропперы 📈 Операции под обязательным контролем и подозрительные 13 признаков подозрительных банковских операций · триггеры блокировки счёта ИП · новые пороги по недвижимости (2026) · контроль лизинговых сделок · памятка для риелторов 📊 Отчётность в Росфинмониторинг Расписание всех сроков · методика квартального отчёта · отчёт риелтора по ДДУ · декларация по драгметаллам · этапы отчётности