AML club - про Росфинмониторинг и ПОД/ФТ

подписчика

Канал для предпринимателей, юристов и тех, кто отвечает за комплайнс. Объясняем, как работает закон Федеральный закон № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма», разбираем актуальные требования по ПОД/ФТ, реальные кейсы и рекомендации.

Лента материалов Статьи Ролики

1 день назад

Законопроект о дропперах внесён в Госдуму, Банк России готовит «Антидроп

По сообщениям РИА Новости и Интерфакса, в Государственную Думу внесён законопроект о противодействии дропперам. Это проект, обязанностей он пока не создаёт. Было стало В интервью от 17.04.2026 «Цифровые платформы и инструменты – новые...

1 день назад

Росфинмониторинг предлагает приостанавливать операции при частичном совпадении с перечнем

Росфинмониторинг подготовил проект поправок в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — Закон № 115-ФЗ). Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт...

2 дня назад

Лерчек получила пять лет условно за переводы нерезидентам по недостоверным документам

Гагаринский районный суд города Москвы 31 июля 2026 года признал блогера Валерию Чекалину (Лерчек) виновной по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее — УК РФ)...

3 дня назад

Что ИП и ООО могут сделать с деньгами, если Альфа-Банк применил меры по 115-ФЗ

Альфа-Банк отказал в платеже или прислал уведомление о расторжении договора? Сначала определите, какую меру он применил: от этого зависит, что будет с остатком на счёте. Отказ в платеже и расторжение договора Пункт 11 статьи 7 Федерального закона от 07...

4 дня назад

Аксель.Док снова работает — новый адрес

Здравствуйте! В начале ноября у нашего хостинг-провайдера Beget случился сбой, и почти все сервисы и сайты были недоступны, в том числе и Аксель.Док - сервис по автоматической генерации и рассылке документов. К сожалению, Beget так и не смог восстановить наши сайты и домены...

4 дня назад

Сбербанк отказал в операции по 115-ФЗ: как ИП и ООО снять ограничение

Если Сбербанк не провёл платёж индивидуального предпринимателя или ООО и сослался на 115-ФЗ, порядок тот же, что и в любом другом банке. Его задаёт статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — Закон № 115-ФЗ)...

Поддержите автораПеревод на любую сумму

Покупайте СтеллыИ дарите их
за контент