23 минуты назад
• Вы подписаны
AML club - про Росфинмониторинг и ПОД/ФТ
3
подписчика
Канал для предпринимателей, юристов и тех, кто отвечает за комплайнс. Объясняем, как работает закон Федеральный закон № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма», разбираем актуальные требования по ПОД/ФТ, реальные кейсы и рекомендации.
Канал для предпринимателей, юристов и тех, кто отвечает за комплайнс. Объясняем, как работает закон Федеральный закон № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма», разбираем актуальные требования по ПОД/ФТ, реальные кейсы и рекомендации.
17 часов назад
• Вы подписаны
Что делать субъекту 115-ФЗ, если ваш клиент — Юрий Дудь? Как работать с клиентом из перечня Росфинмониторинга
23 сентября 2026 года Росфинмониторинг включил журналиста и видеоблогера Юрия Дудя в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму...
17 часов назад
• Вы подписаны
Проверку клиентской базы на наличие лиц, чьи средства подлежат замораживанию, проводят не реже одного раза в три месяца и сообщают о
результатах Росфинмониторингу. Проверка охватывает национальный перечень, решения МКО и соответствующие перечни Совета Безопасности ООН, в том числе связанные с распространением оружия массового уничтожения...
6 дней назад
• Вы подписаны
Росфинмониторинг предлагает приостанавливать операции при частичном совпадении данных с перечнями
9 сентября 2026 года опубликован проект поправок к Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подготовленный Росфинмониторингом...
