От имени компании он заключил договоры с аффилированными юридическими лицами на оказание услуг, которые фактически не выполнялись.
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора по коммерции ООО «Экспофорум Интернешнл» Александра Горохова. Его подозревают в легализации денежных средств, добытых преступным путём, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Об этом 78.ru сообщил источник.
По данным следствия, в период с июля по декабрь 2024 года Горохов, зная о незаконном происхождении 32,6 млн рублей, полученных Сергеевым, Тараевым и Шевченко в результате преступных действий, организовал их легализацию. С этой целью он от имени ООО «Экспофорум Интернешнл» заключил договоры с аффилированными юридическими лицами на оказание услуг, которые фактически не выполнялись.
Подозреваемый был задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Уголовное дело о легализации соединено в одно производство с ранее возбуждённым уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) от 21 июля 2025 года. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные соучастники.
Напомним, за последние два года ООО «Экспофорум Интернешнл» было выделено 4,5 млрд рублей на проведение социально значимых программ таких как «профессионалы». Средства поставлялись путём целевых взносов за 2023 и 2024 год, закупки происходили через торги, не регулируемые законами, что позволяло компании выбирать поставщиков и подрядчиков исходя из собственной выгоды и проводить подставные торги. Исходя из Госзакупок в 2023 и в 2024 году «Экспофорумом» была проведена 21 закупка на сумму 50 млн рублей. В июле в компании прошли обыски по делу о хищении нескольких миллиардов рублей.
По данным СК РФ, следственными органами в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве выявлен эпизод преступной деятельности обвиняемых в части легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путём при совершении мошенничества. По подозрению в совершении преступления следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО «Экспофорум Интернешнл». Ранее по факту совершения указанного мошенничества обвинение предъявлено трём лицам.
— В ходе предварительного следствия установлено, что в 2024 году подозреваемый совместно с иными лицами, зная о получении обвиняемыми преступного дохода в результате совершения мошенничества при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 млрд рублей, легализовал не менее 32 млн рублей через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги, — отметили в ведомстве.
Мужчине предъявлено обвинение, на основании ходатайства следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее 78.ru писал, что компанию «Возрождение Петербурга» подозревают в мошенничестве на 41,5 млн рублей.
