Более 10,5 миллиарда фунтов стерлингов (14 миллиардов долларов) в биткойнах было конфисковано у гражданина Великобритании после того, как ему предъявили обвинение в организации масштабной криптовалютной аферы, в рамках которой использовались принудительные трудовые лагеря в Камбодже.
Во вторник Чэнь Чжи, председателю Prince Holding Group, имеющему гражданство Великобритании и Камбоджи, было предъявлено обвинение "в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег", сообщает Daily Mail. В рамках совместной операции правительств США и Великобритании бизнес 37-летнего Чэнь Чжи также попал под санкции, что привело к замораживанию его активов, включая 19 объектов недвижимости в Лондоне. Власти США заявили, что Чэнь, который до сих пор находится на свободе, руководил "обширной империей кибермошенничества" и "одной из крупнейших сетей инвестиционного мошенничества в истории".
По данным МИД Великобритании, Чэнь возглавлял сеть мошеннических центров в Камбодже и Мьянме, где использовался принудительный труд. Эти центры обманывали жертв по всему миру, выманивая деньги с помощью фальшивых романтических отношений и мошеннических криптовалютных схем. По данным прокуроров, с 2015 года Prince Group вела деятельность более чем в 30 странах под видом агентств недвижимости, финансовых услуг и потребительского бизнеса. Его сообщники, как утверждается, приобрели миллионы мобильных телефонов и создали "телефонные фермы" для мошенничества через кол-центры. По словам прокуроров, Чэнь хвастался, что такая схема приносила ему 22 миллиона фунтов стерлингов (около 30 миллионов долларов) ежедневно.
Доходы частично отмывались через собственные операции Prince Group в сфере азартных игр и добычи криптовалюты. Министерство юстиции США отмечает, что украденные средства тратились на покупку предметов роскоши: часы, яхты, частные самолеты, дома для отдыха и картины Пикассо. Если бизнесмена признают виновным, ему грозит до 40 лет лишения свободы. В случае соответствующего решения суда США смогут использовать конфискованные 127 271 биткойн для выплаты компенсации жертвам. В настоящее время стоимость одной монеты составляет около 84 тысяч фунтов стерлингов (примерно 112 тысяч долларов).
Читайте "Российскую газету" в Max - подписаться
Читайте также:
Интимные фото и романтические аферы: В Африке провели масштабную спецоперацию
Автор: Максим Макарычев
