В Татарстане задержана группа местных жителей, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств, сообщили в МВД России. По версии следствия, они проводили банковские операции без лицензии.
Подозреваемые принимали безналичные переводы от частных лиц и компаний на счета подконтрольных фирм. Затем деньги обналичивались под ложными предлогами, а клиентам возвращалась сумма за вычетом комиссии в размере 15%.
За два года работы злоумышленники обналичили 286 миллионов рублей, при этом их личный доход превысил 43 миллиона. При обысках у задержанных были изъяты документы, печати, банковские карты и около 10 миллионов рублей наличными.
Возбуждено уголовное дело, полиция проверяет возможное участие других лиц в деятельности группы.
