Перед судом в краевой столице предстанут четверо обвиняемых в незаконном обналичивании более 286 миллионов рублей. Об этом сообщает полиция Ставрополья.
По данным следствия, жители соседнего региона совместно со ставропольцами подыскивали граждан и за деньги фиктивно регистрировали их как индивидуальных предпринимателей. После на них открывали счета и банковские карты в кредитных организациях Ставрополя, но полный доступ к деньгам имели лишь участники группировки. Они по поддельным документа купли-продажи стройматериалов обналичивали деньги и передавали их заказчикам. За свои услуги обнальщики получали комиссию в размере 6% от выведенной суммы, сообщили в краевой прокуратуре.
Общая сумма незаконно обналиченных средств превысила 286 млн рублей. Авторы схемы заработали на ней более 12,2 млн рублей.
В отношении обвиняемых возбудили более 40 уголовных дел о неправомерном обороте денег, незаконной госрегистрации физлица в качестве ИП и незаконной банковской деятельности. Их соединили в одно производство.
На имущество предполагаемых обнальщиков наложили арест. Стоимость заблокированных активов составляет свыше 25 млн рублей.
Расследование завершено. Материалы дела в отношении четверых участников группировки направлено в Промышленный районный суд Ставрополя.
«В отношении заказчиков „обнала“ материалы уголовных дел выделены в отдельные производства и направлены по территориальности»,
— добавили в полиции Ставрополья.
Ранее сообщалось, что на в крае окончено расследование дела в отношении 22 членов преступной группы, занимавшейся вымогательством.
