- По данным блокчейн-аналитика ErgoBTC, на этой неделе на биржи начало поступать около 16 миллионов долларов Эфира из аферы с Plus Token, что свидетельствует о намерении продать его.
Схема Plus Token Ponzi, которая обманула инвесторов в 2018-2019 годах, привела к конфискации китайскими властями криптовалюты на сумму 4,2 миллиарда долларов США, включая 833 083 ETH.
Согласно последнему анализу ErgoBTC, около трети изъятых ETH было продано на ныне несуществующей криптовалютной бирже Bidesk в 2021 году. Оставшиеся примерно 542 000 Ether в тысячах кошельков начали перемещаться в августе и были консолидированы по 294 адресам.
На этой неделе было перемещено 15 700 Эфиров, из которых примерно 7 000 Эфиров (16 миллионов долларов США) были переведены на биржи.
Учитывая недавние усилия по перемаскировке ETH, маловероятно, что активное распределение 15,7 тысяч ETH, перемещенных вчера, является последним из 540 000 ETH», - заявили в ErgoBTC из X.
Перемещение фонда токенов Plus вызвало значительные споры в августе этого года.
Блокчейн-трекер Lookonchain первоначально утверждал, что 789 533 неактивных Эфира были перемещены из схемы Plus Token на сайте X.
Lookonchain удалил сообщение после того, как аналитик EmberCN сообщил, что 268 843 ETH были проданы на Bidesk в 2021 году EmberCN утверждал, что отследил 25 757 Эфиров, оставшихся на 12 адресах, причем большинство Эфиров была продана в 2021 году, добавила компания.
Платформа данных Arkham Intelligence предоставила свой собственный анализ, оценив, что 196 000 спящих Эфиров, связанных с PlusToken, начали движение в течение 12 часов.
Анализ ErgoBTC согласуется с заявлением EmberCN о примерно 269 000 Эфиров в Bidesk, но обнаруживает Эфиры от аферы в более чем дюжине кошельков.
Как и в предварительном отчете Arkham, ErgoBTC обнаружил, что оставшиеся 540 000 предполагаемых неактивных Эфиров начали перемещаться в августе.
Хотя перемещение 16 миллионов Эфиров не является серьезным шоком для предложения криптовалют, потенциальное перемещение 540 000 Эфиров на сумму около 1,3 миллиарда долларов представляет собой более серьезное давление на продажи.
7 октября полиция Филиппин арестовала 23-летнего самопровозглашенного «криптовалютного короля» за обман инвесторов на сумму около 600 миллионов филиппинских песо (10,5 миллиона долларов США).
Подозреваемый, представившийся на пресс-конференции в полиции как «Джошуа», предположительно нацеливался на высокопоставленных жертв, включая представителей СМИ, полиции и правительственных чиновников, сообщило государственное агентство Philippine News Agency.
Сообщается, что он вел базу данных потенциальных жертв, что говорит о том, что его действия были не случайными, а заранее продуманными.
Так называемый криптовалютный король уже был арестован в сентябре 2023 года под именем Вэнс Джошуа Тамайо.
Тамайо выдавал себя за криптовалютного гения, обещая инвесторам доходность в 4,5 процента в месяц в рамках схемы, которая была замаскирована под законный бизнес. Поначалу он выполнял эти обещания, но позже потерял связь с инвесторами.
Читайте нас на сайте transscreen.ru