- Расследование бюро показало, что к мошенничеству причастны компании Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Специальный агент Джоди Коэн из бостонского отделения ФБР заявила, что этот шаг был «беспрецедентным» и направлен на «выявление, пресечение и преследование подозреваемых в мошенничестве».
В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые манипулировали ценами на более чем 60 криптовалютных токенов, включая токен Saitama, рыночная стоимость которого в один момент составляла «несколько миллиардов долларов».
Согласно документу, обвиняемые использовали обманную тактику для привлечения новых инвесторов, «вызывая рост цен на токены», а затем продавали свои собственные токены по искусственно завышенным ценам в рамках схемы pump-and-dump.
Обвиняемые использовали маркет-мейкеров, таких как ZM Quant и Gotbit, для проведения «промывочных» сделок, в ходе которых фиктивные транзакции совершались с использованием нескольких кошельков, создавая видимость проведения законных операций и делая токены более привлекательными для инвесторов.
Один из маркет-мейкеров, признавший себя виновным, описал тактику поиска покупателей криптовалют и «заставлял их терять деньги, чтобы получить прибыль».
ФБР изъяло более 25 миллионов долларов в криптовалюте и закрыло торговые боты, участвовавшие в миллионах «отмывочных» сделок. Несколько обвиняемых уже признали свою вину или согласились это сделать, а другие были арестованы в США, Великобритании и Португалии.
Помощник прокурора США Джошуа Леви в своем заявлении отметил, что торговля «мылом» - давно известная незаконная деятельность на традиционных финансовых рынках, и те же правила применимы к криптовалютной индустрии. Леви добавил, что:
Эти обвинения также являются ярким напоминанием о том, насколько осторожными должны быть онлайн-инвесторы и как важно выполнять домашнюю работу, прежде чем вступать в цифровой мир. Любой, кто рассматривает возможность инвестирования в криптовалютную индустрию, должен понимать методы работы этих мошенников, чтобы защитить себя.
Читайте нас на сайте transscreen.ru
