Власти Кипра призвали все зарегистрированные на территории страны юридические лица обновить и подтвердить информацию о своих конечных бенефициарах (UBO) в государственном реестре. Процесс обновления стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. Это требование касается всех компаний, трастов, партнёрств и других юридических структур, зарегистрированных в соответствии с законодательством Кипра.
Эта мера является частью более широкого комплекса реформ, направленных на усиление прозрачности в рамках международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF). Напоминается, что компании обязаны предоставить обновлённые сведения о своих бенефициарах, если произошли изменения, либо подтвердить текущие данные, если они остались прежними.
За несвоевременное предоставление данных предусмотрен штраф в размере 200 евро за первый день просрочки и дополнительно 100 евро за каждый следующий день, до достижения максимальной суммы в 20 000 евро. Эти штрафы будут наложены как на компанию, так и на её руководителей.
Обновление и подтверждение данных о конечных бенефициарах происходит через специальную онлайн-систему на сайте Кипрского реестра компаний. В случае изменения информации компании обязаны внести правки в реестр до подтверждения. Это касается как основных данных о бенефициарах, так и структурных изменений в самой компании, включая, например, продажу акций или смену членов правления. Для компаний, которые не обладают технической возможностью обновления данных самостоятельно, доступны услуги юридических и бухгалтерских фирм, которые могут выполнить эту процедуру от их имени. Например, многие консалтинговые компании на Кипре уже предлагают услуги по внесению данных в реестр UBO, что позволяет избежать потенциальных штрафов и правовых последствий.
Кипр, как важный финансовый центр в Европейском Союзе, уже несколько лет находится под давлением международного сообщества с целью повысить прозрачность своих финансовых операций и предотвратить использование страны для отмывания денег. После финансового кризиса 2013 года и значительных реформ в банковской системе, страна усилила свои механизмы контроля над финансовыми потоками. Одним из результатов этих реформ стало создание реестра конечных бенефициаров, что позволило Кипру соответствовать международным требованиям по прозрачности бизнеса.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА"www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)
