Деловой центр "ДИНЕКА"

Правительство провинции Квебек на своём официальном сайте обновило данные о сроках обработки запросов на проставление апостиля. По состоянию на 3 февраля 2026 года ведомство обрабатывало заявления, полученные 19 января 2026 года. При этом в тексте прямо подчёркивается, что «сроки могут варьироваться в зависимости от загруженности». Этот показатель (около 15–18 рабочих дней между датой получения и моментом обработки) стал ориентиром для компаний и частных лиц, рассчитывающих на быстрый апостиль для использования документов за рубежом...

Министерство иностранных дел Бангладеш выступило с официальным предупреждением о появлении мошеннических сайтов-двойников, предлагающих услуги по получению электронного апостиля (e-Apostille). Предупреждение прозвучало на фоне недавнего присоединения Бангладеш к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование консульской легализации иностранных официальных документов. Конвенция вступила в силу для страны 30 марта 2025 года после того, как 29 июля 2024 года Бангладеш депонировала документы о присоединении у депозитария - Министерства иностранных дел Нидерландов в Гааге...

Правительство Британских Виргинских Островов одной из первых офшорных юрисдикций ввело новую модель доступа к данным о бенефициарных владельцах (UBO) компаний и партнёрств, сочетающую международные требования прозрачности и защиту частной жизни. Эти изменения вступают в силу в 2026 году после многолетних консультаций с международным сообществом и представляют собой важный шаг в глобальной борьбе с отмыванием денег, уклонением от налогообложения и финансовыми преступлениями. UBO (Ultimate Beneficial...

Министерство финансов России подготовило законопроект, призванный ограничить максимальный объём наличных, которые физлицо может внести на свой банковский счёт через банкоматы в течение одного месяца. По предложению Минфина, этот предел составит 1 млн рублей, и соответствующие поправки уже направлены на согласование в Банк России и Росфинмониторинг. Инициатива — часть более широкого комплекса мер по «обелению экономики» и борьбе с отмыванием средств. Официальный документ ещё не опубликован, но,...

Европейский Союз (ЕС) 29 января 2026 г. официально ввёл Россию в так называемый чёрный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это решение, впервые принятое Европейской комиссией в декабре 2025 г., вступило в силу после того, как государства-члены ЕС не выразили возражений — в рамках так называемой процедуры умолчания в Совете ЕС. Об этом событии Деловой центр «ДИНЕКА» рассказывал ранее. Решение опубликовано в Официальном журнале Евросовета и теперь обязывает финансовые...

Когда Гаагская конференция по международному частному праву в октябре 1961 года приняла Конвенцию, отменяющую требование консульской легализации иностранных официальных документов, никто не мог предсказать, что спустя шесть десятилетий апостиль станет одним из краеугольных камней международного документооборота. Апостиль - это не магический знак, который делает бумагу «международной» сам по себе. Это свидетельство того, что документ действительно выдан компетентным органом государства-члена Конвенции, подписан уполномоченным лицом, и на него можно полагаться иностранным официальным структурам...

В конце 2025 года Бермудские острова завершили фундаментальный пересмотр своего режима раскрытия информации о бенефициарных владельцах юридических лиц. Центральное изменение - полная отмена положения, требовавшего предварительного одобрения Регистратора компаний, ранее закреплённого в разделе 16 Закона о бенефициарном владении. Эта поправка, формально вступившая в силу в конце декабря 2025 года, ликвидировала один из самых спорных административных барьеров для инвесторов и собственников компаний...

В попытке расширить влияние борьбы с отмыванием денег и скрытой собственностью, Европейская комиссия в конце 2025 - начале 2026 г. выдвинула проект Имплементационного регламента, который должен унифицировать форматы предоставления данных о бенефициарных владельцах в центральные реестры, созданные странами ЕС. Этот проект - не просто техническая модернизация, а ключевая часть создания единых и взаимосвязанных реестров прозрачности в Европе. Он основан на двух столпах новой европейской системы борьбы...

После почти трёх лет правовой неопределённости, вызванной спорным решением Европейского суда, реестр бенефициарных владельцев в Нидерландах вновь станет доступным. Однако он уже не будет прежним. Идея реестров UBO родилась в ответ на глобальную озабоченность по поводу отмывания денег и финансирования терроризма. Их внедрение в Нидерландах 27 сентября 2020 года стало выполнением требований Европейской директивы (AMLD5), которая, в отличие от более ранней версии (AMLD4), предоставляла доступ к данным любому члену общества...

19 января 2026 года Республика Молдова официально запустила юридическую процедуру своего выхода из Содружества независимых государств (СНГ) - организации бывших советских республик, созданной в конце 1991 года для упорядоченного завершения существования СССР и сохранения минимального уровня сотрудничества между новыми независимыми государствами. Министр иностранных дел и вице-премьер Молдовы Михай Попшой в эфире национального радио объявил о начале процесса денонсации трех ключевых документов,...

В конце 2025 года парламент Бермудских Островов принял комплекс правок в ключевые законы о компаниях с целью усилить прозрачность корпоративной структуры и привести законодательство в соответствие с международными стандартами борьбы с отмыванием денег и уклонением от налогообложения. Одной из наиболее заметных новаций стало полное запрещение выпуска и использования акций на предъявителя (bearer shares). До изменений такие ценные бумаги были законным инструментом на Бермудах (как и в ряде классических...

Британские Виргинские острова (БВО, BVI) долгое время оставались юрисдикцией с высокой степенью корпоративной конфиденциальности: данные о реальных выгодоприобретателях (beneficial owners) юридических лиц не подлежали широкому распространению и были доступны лишь компетентным и правоохранительным органам при наличии законных оснований. До 2 января 2025 г. данные о выгодоприобретателях юридических лиц на BVI собирались в рамках BOSS — Beneficial Ownership Secure Search System (строго конфиденциальная система) на основании Beneficial Ownership Secure Search System Act, 2017...