32-летнюю жительницу Рязани будут судить за участие в создании организации, где она за деньги согласилась стать номинальным директором/участником. При этом она осознавала, что реальную деятельность вести не будет. Уголовное дело рассмотрит мировой суд.
Компании, зарегистрированные на подставных лиц, часто используются для различных незаконных схем — от уклонения от налогов до отмывания средств.
Фиктивная регистрация компаний — далеко не редкость в России. Примеров подобных случаев множество. В июле 2023 года в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело против группы лиц, которые зарегистрировали несколько фирм на подставных директоров для обналичивания крупных сумм денег. В ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге задержали 38-летнюю женщину, которая согласилась стать номинальным директором более 20 фиктивных компаний. Эти и другие случаи свидетельствуют о масштабности проблемы.
Как правило, цена продажи паспортных данных для регистрации подставных фирм составляет всего несколько тысяч рублей, что привлекает людей, не понимающих всей серьёзности последствий. Однако последствия могут быть намного значительнее — номинальные директора таких компаний могут столкнуться с многомиллионными долгами, налоговыми проблемами или даже уголовной ответственностью.
Надо отметить, что законодательство Российской Федерации предусматривает меры ответственности за создание таких структур. Например, согласно статье 173.2 Уголовного кодекса РФ, использование подставных лиц при регистрации юридических лиц влечёт за собой уголовную ответственность.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА"www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)
