В деловом центре «Москва-Сити» прошла масштабная операция, в ходе которой ОМОН провёл обыски во всех криптообменниках башни «Федерация». Это стало частью крупной кампании по борьбе с нелегальной финансовой деятельностью, связанной с криптовалютными махинациями и отмыванием денег.
По оперативной информации, сеть обменников в «Москва-Сити» занималась обработкой значительных сумм денег. Оборот мог достигать $200 млн в месяц. В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов проверили все обменные пункты, изъяли оборудование и документацию для дальнейшего расследования.
Рейды прошли не только в «Москва-Сити», но и по всей сети этих криптообменников. Они подозреваются в участии в схемах отмывания денег и переводах крупных сумм через криптовалютные кошельки. Криптообменники привлекают преступные группировки, так как через них легче скрыть происхождение средств и вывести их за границу.
Криптовалютные операции, часто используются для уклонения от контроля финансовых регуляторов. Это превращает деловые центры, такие как «Москва-Сити», в привлекательные места для нелегальной финансовой деятельности.
