Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух инвесторов, которые использовали фиктивные транзакции для обмана торгового робота американской финансовой компании W-Imperial Holding. По версии следствия, они смогли получить незаконный доход в размере более 154 миллионов рублей.
Инвесторы, идентифицированные как Зинченко Владимир Иванович и Кулешов Сергей Петрович, использовали счета в брокерской компании Freedom Finance (ныне известной как Digit Broker) для проведения фиктивных сделок с низколиквидными американскими акциями между собой. Затем они продали эти акции по более высокой цене, получив прибыль от разницы между покупкой и продажей.
Эта схема была раскрыта в 2022 году, но аналогичные случаи были выявлены ранее в других странах, включая Казахстан, где трейдер был осужден за мошенничество с использованием аналогичного метода в 2019 году.
Следствие рассматривает данное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, совершенное организованной группой лиц. Максимальное наказание за такое преступление составляет до 10 лет лишения свободы. Это дело может иметь важное значение для предотвращения подобных манипуляций на рынке и защиты интересов инвесторов.
]]>
