Полиция и ФСБ раскрыли схему по обналичиванию социальных выплат в Петербурге

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, совершавшей махинации с социальными выплатами в Петербурге.

Как рассказала 23 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк, речь идёт об обналичивании материнского и земельного капитала. Оперативно-разыскные мероприятия проводились одновременно в Петербурге, Кургане, Лангепасе и Дагестане.

По подозрению в серии мошенничеств задержана, в частности, проживающая в Северной столице 45-летняя уроженка Дагестана, которая и разработала криминальную схему по обогащению.

"Зная о реализуемой в Северной столице программе помощи многодетным семьям в виде земельного капитала и федеральной программе по предоставлению материнского <...> капитала, она через доверенных лиц из Дагестана подыскивала жительниц этого региона, имеющих трёх и более детей. Затем сообщники обеспечивали им фиктивную регистрацию в Петербурге и получали от многодетных мам ключи доступа к порталу "Госуслуг", а их паспорта и другие документы, включая доверенности на сделки, передавали или пересылали по почте. Семьи из Дагестана не выезжали и намерения жить в Петербурге не имели", — написала Ирина Волк в своём telegram-канале.

Получив доверенности и другие документы, необходимые для получения выплат, злоумышленники оформляли материнский и земельный капиталы, после чего тратили полученные средства якобы на покупку участков в Челябинской или Курганской области, которые на самом деле были заранее куплены мужем задержанной. При этом реальная стоимость земли варьировалась от 3 до 15 тыс. рублей, но в документах указывалось, что речь идёт о 630 тыс. рублей.

Во время серии обысков у предполагаемых преступников изъяли более 20 млн рублей незаконной прибыли, порядка 50 банковских карт и средств связи, а также бумаги, имеющие доказательственное значение. В частности — документы о приобретении организаторами схемы высоколиквидных объектов недвижимости в Петербурге.

"В ходе работы задокументировано более 200 фактов неправомерного получения средств материнского и земельного капитала. Сумма ущерба составляет более 120 млн рублей", — рассказали в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

По факту случившегося следователи ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудили четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершённое с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Предварительное расследование продолжается, решается вопрос об избрании процессуальных статусов участникам преступной группы и соответствующих мер пресечения.

Несколько недель назад полицейские и сотрудники ФСБ задержали пять человек, причастных к деятельности украинского мошеннического call-центра. По данным спецслужб, злоумышленники организовали и поддерживали работу незаконного виртуального узла связи, который использовали телефонные мошенники, а деньги обманутых граждан шли на финансирование вооружённых сил Украины.

Добавим, что в последнее время орудующие в Северной столице мошенники всё чаще пытаются обмануть горожан под видом оказания "государственных услуг". Подробнее — в материале "Делового Петербурга".

https://www.dp.ru/a/2024/04/23/policija-i-fsb-raskrili-shemu?from=dzen-news