Столичные полицейские разоблачили группу банкиров, занимавшуюся финансовой деятельностью без лицензии. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин в четверг, 21 марта.
По его словам, в период с июня 2011 года по февраль 2017 года фигуранты проводили банковские операции без специальных разрешений и регистрации. Для этого они использовали счета фиктивных организаций. Таким образом банкиры заработали более 168 миллионов рублей.
Нелегальная деятельность попала в поле зрения правоохранителей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Организатор смог скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. Его подельников задержали и в 2018 году осудили.
В данный момент расследование уголовного дела в отношении руководителя группы завершено. Материалы переданы в Преображенский районный суд для заочного рассмотрения по существу.
Похожая история произошла в мае 2023 года. Полицейские раскрыли подпольных банкиров, заработавших более 63 миллионов рублей при общем обороте свыше трех миллиардов рублей.
Эксклюзивы "Вечерней Москвы"
Адвокат Жорин назвал условие, при котором Кологривому грозит уголовное наказание
«За 15–20 минут до атаки»: могут ли Apple и Google отключить смартфоны в России
