22 марта ЦБ отозвал лицензию у связанного с КИВИ Банком кредитного учреждения «Стрела». Оно специализировалось на денежных переводах между КИВИ Банком и другими участниками банковского рынка. ЦБ указал, что отзыв лицензии связан в том числе и с тем, что значительная часть операций была направлена на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом.
Борьба с платежами в адрес нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, криптообменников, финансовых пирамид, продавцов пиратского контента и мошеннических сайтов стала «приоритетным направлением финансового мониторинга» для ЦБ, говорит руководитель аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев. По его словам, рынок об этом был предупрежден, появлялась информация о встречах представителей регулятора с руководителями крупнейших банков.
«Можно утверждать, что негласный мораторий на отзывы лицензий окончен», — полагает Хмелев.
При этом отзыв лицензий у крупных банков эксперт считает маловероятным, однако отзывы у кредитных организаций поменьше, по его мнению, вполне возможны, по примеру уже отозванных лицензий у КИВИ Банка и «Стрелы».
