Банк России уличил финансовую организацию в нарушении законов.
В среду, 21 февраля, стало известно, что ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка. Об этом говорится в релизе регулятора.
Центробанк уточнил, что кредитное учреждение занимало 89 место в банковской системе страны по величине активов.
Причиной отзыва лицензии стали многочисленные нарушения, в том числе федеральных законов и законодательства в области противодействия отмыванию денег.
«Банк России принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона ‘О банках и банковской деятельности’, руководствуясь тем, что Банк:— нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций;— систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — уточнили в Центробанке.
Известно, что вклады КИВИ Банка были застрахованы, поэтому клиентам вернут средства с депозитов, но не более 1,4 миллиона рублей на одного человека. Выплачивать их будет ГК «АСВ».
Отметим, отзыв лицензии у КИВИ Банка — это первый подобный случай за почти два года. Так, в 2023-м ЦБ не лишал финансовые организации спецразрешений на деятельность, в 2022-м было отозвано лишь два таких документа.
Напомним, в минувший понедельник сообщалось, что банки ОАЭ стали закрывать счета граждан России. Также финансовые организации Эмиратов больше не принимают деньги из РФ и не отправляют денежные средства в страну.
