ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ банка
❗Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество).
🔺По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации.
🔺По мнению ЦБ РФ, Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.
❗ЦБ РФ установил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
На данный момент все операции в банке приостановлены, в интересах КИВИ будет действовать АСВ (Агентство по страхованию вкладов).
Связаться со мной: t.me/urist_m
Telegram канал: t.me/urist_nedv
#юрист_по_недвижимости #юрист_по_кредитам
