- В иске, о котором 17 февраля сообщило агентство Bloomberg, утверждается, что FTX использовала секретное соглашение с банком Deltec для получения прибыли от Tether (USDT). Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, заявила, что Alameda получила USDT путем маржинальной торговли, и продавала его с прибылью через неофициальную кредитную линию с Deltec. Такая схема позволила Alameda генерировать миллиарды USDT в 2020 и 2021 годах и продавать криптовалюту с прибылью до оплаты расходов. Такой способ обеспечивал Alameda значительный финансовый рычаг и позволял торговать средствами, которые еще не были оплачены.
В иске утверждается, что Deltek способствовала незаконному присвоению средств между FTX и Alameda и переводила депозиты клиентов FTX в Alameda в нарушение стандартной практики. В иске также утверждается, что Deltek благоприятствовал торговле Alameda, особенно во время спада на криптовалютном рынке. Связи Deltek с FTX распространялись и на Moonstone Bank, который получал значительные средства от Alameda и сотрудников FTX; Moonstone Bank прекратил свою деятельность в феврале после проверки Федеральным резервным советом в августе 2023 года.
Представители Deltek, включая адвоката Дезире Мур, заявили, что банк и его председатель не знают о каких-либо правонарушениях. Они заявили, что обвинения основаны на неподтвержденных заявлениях лиц, пытающихся уладить дело. Эти обвинения усугубляют юридические проблемы, связанные с FTX, делом о банкротстве и уголовным делом против бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана Фрида. Запутанная паутина финансовых операций поднимает вопросы о надзоре за криптовалютной индустрией.
Читайте нас на сайте transscreen.ru
