В этой статье мы с вами поговорим об арбитраже криптовалют и о том, какой скам бывает вокруг арбитража криптовалют.
Как и любая популярная схема для заработка, арбитраж криптовалют оброс различным скамом. И этого скама довольно много.
Например, схема скам-обменников. В данной схеме присутствует третья сторона, являющаяся как раз обманным звеном в этой схеме.
Это одна из самых распространённых схем. Вы покупаете крипту на бирже, после этого переводите купленную крипту на указанный скамером криптообменник, который 1-2 раза предоставляет вам желаемый спред(разницу цен), помогая вам увеличить сумму. Однако, сразу после первой прибыли скамер, предоставляющий вам данную схему, уговаривает вас задействовать более крупную сумму, руководствуясь тем, что прибыль с маленькой суммы, это просто копейки и на таких условиях ему просто не интересно с вами работать дальше. И как только вы заводите на этот криптообменник более-менее внушительную сумму, деньги вам больше не переводят.
Более того, вам могут напридумывать, что ваша транзакция зависла(запятую не там поставили, комиссию неправильно ввели, придумают массу причин) и теперь, для того чтобы её продвинуть нужно перевести ещё столько-же денег и тогда пройдут сразу два платежа.. Но не вздумайте ничего отправлять! После этого вам могут рассказать, что на каком-то этапе, обменник или какая-то иная структура заподозрила вас в мошенничестве и теперь требует подтвердить вашу личность. А для верификации вашей личности потребуется ещё пару тысяч долларов, к примеру...
И таким образом, мошенники будут тянуть с вас деньги под самыми разными предлогами до тех пор, пока у вас не кончатся все деньги, ну или пока вы наконец не поймёте, что всё это обман.
Такие мошеннические обменники довольно быстро получают соответствующие отзывы в сети. Поэтому домен покупается мошенниками буквально на несколько скамов, а затем они приобретают другой домен и переезжают на него. Сам же сайт остаётся таким-же, просто меняется название. Поэтому, прежде чем перевести на какой-то неизвестный обменник ваши деньги, проверьте его трижды всеми возможными способами.
В частности, вы можете проверить дату регистрации домена обменника и скорее всего, она будет свежей, а это первый признак скама. Т.к. мошенники зарабатывают обманом деньги на одном домене, появляются негативные отзывы, и они оперативно переезжают на другой домен.
Второй признак скамового обменника - такие обменники вы скорее всего не найдёте на таких агрегаторах обменников как например Bestchange, но учтите, что и эта мера не даёт 100% уверенности.
Мошенники не стоят на месте, их арсенал становится богаче, а методы всё более изощрёнными. В частности, они могут выкупать старые телеграмм каналы, у которых уже есть доверие и множество подписчиков. И на таком телеграмм канале они и могут запустить свою схему, обманув множество ничего не подозревающих подписчиков.
Скам схемы бывают не только на арбитраже, но и на различных скам-токенах, созданных за 0,5 BNB и 5 минут времени в сети BEP20. Мошенник, рекламирует этот ничего не стоящий скам-токен, загоняя туда доверчивых новичков на десятки тысяч долларов. А по итогу, из-за ограничений в смартконтракте этот токен даже продать нельзя!
Ну если мы уже знаем, что в телеграмм каналах можно встретить довольно много скаммеров, то на Youtube каналах мы привыкли доверять блогерам, которые не скрывают своё лицо. И это как раз ещё одна новая схема развода.
Схема развода в Youtube
Например, мы решили научиться зарабатывать на Р2Р. Открываем Youtube, в строке поиска мишем р2р связки. И видим огромное количество каналов с роликами на эту тему.
Выбрав и открыв один из таких каналов, мы видим, что тут всего один ролик. При этом у канала около 4 300 подписчиков и 32 тысячи просмотров, но возможно, некоторые ролики просто скрыты или удалены.
Открыв этот ролик мы видим профессионального диктора, который хорошо поставленным голосом начинает рассказывать о какой-то р2р связке. У ролика 6300 просмотров и 30 комментариев, негативные комментарии, разумеется удаляются. И разумеется, под роликом имеется ссылочка на обменник.
Т.е. мы нашли ролик, в котором нам человек грамотно, чётко и красиво всё рассказывает. А ведёт нас ролик на обменник, кстати также есть ссылка и на телеграмм канал.
Переходим на этот обменник.
Чувствуете? Схема - старая, но подача новая - через Youtube.
Разумеется, мы начинаем проверять сайт данного обменника.
И видим, что возраст домена - более 2х лет! Смотрите, что получается: Youtube-канал старый, обменник старый - и вроде всё хорошо. Давайте же посмотрим на отзывы в сети на этот обменник.
И теперь становится понятно, что люди здесь потеряли свои деньги. И здесь применена как раз та схема, о которой рассказано в начале этой статьи. Ваш счёт заморозят и будут требовать деньги за верификацию и т.д.
В данном случае, была использована схема с покупкой канала и удаления с него всех роликов. Домен обменника также, скорее всего был куплен, чтобы пустить пыль в глаза, что типа он давно работает.
Данная схема и данный обменник уже засветились, и поэтому мы о них знаем, но сколько подобных сайтов ещё не успели засветиться?
Поэтому, зная саму схему, вы сможете её распознать, просто не торопитесь, будьте внимательны.
Если вам в Р2Р арбитраже предлагают какие-либо дополнительные, сторонние обменники. Даже, если вам это предлагает какой-то блогер, даже если у него много подписчиков, даже если это на Youtube - обходите это стороной! 99,9% связок, которые вам предложат с использованием дополнительных обменников, даже если такие обменники есть на сервисе Bestchange скорее всего будут скамом.
В конце концов, вам могут на каком-то этапе подменить ссылку и вот это уже другой обменник с очень похожим именем, но его уже нет на Bestchange. Либо придумают какой-нибудь новый способ. Главное - помните, если в связке присутствует левый, сторонний обменник, то это скорее всего скам.
Читайте различные публикации о способах мошенничества, смотрите ролики. Прежде, чем заниматься чем-то в крипте, сначала изучите, как вас на этом могут обмануть. Помните - предупреждён, значит вооружён.
Вот ссылка на хорошую статью о различных видах мошенничества на крипте.
Смотреть видео по этой статье:
Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.
BINANCE + 20% кешбэк
Биржи, не поддерживающие санкции:
BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
Лучшие криптовалютные боты:
GINAREA
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм
