Мошенники обманули доверчивых вкладчиков на 1,1 млрд рублей!
Шестилетний судебный процесс над организаторами финансовой пирамиды, наконец, завершён. Каждый выслушал приговор и… ушёл по домам. Ну практически. Поскольку фигуранты за эти 6 лет успели отсидеть свой срок в СИЗО и под домашним арестом.
А начиналось всё в 2011 году. Компания из 10 человек создали ООО "Торгово-инвестиционную компанию Джи Эф Ай", а проще говоря - финансовую пирамиду. До 2015 года они успели развернуться в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. Вдобавок, открыли филиал за границей, да не абы где, а в Швейцарии.
В общей сумме им удалось обмануть 1236 простаков, которые велись на обещания о крупных годовых процентах (24%-40%) по вкладу. Чтобы подтвердить свою способность вернуть деньги, они выпустили поддельные вексели, выдавая их за ценные бумаги. И им верили! Создатели компании уверяли всех вкладчиков, что данные ими деньги вложены в строительство (в Краснодарском крае это как нигде прибыльно), а также инвестированы в международные фонды и в валютную биржу.
Но на самом деле фирма не занималась этими делами и не зарабатывала на этом. "Пирамидчики" вообще никакой деятельности не вели. А проценты вкладчикам они возвращали деньгами от новых вкладчиков.
Весной 2015 года в полицию потянулись стройные вереницы заявителей: мол, что делать, компания растворилась в воздухе вместе с денежками. В итоге в кубанском главке возбудили дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Общий ущерб вкладчиков составил 1,1 млрд. рублей.
За 6 лет суд изучил 503 тома уголовного дела, а также на судебном заседании допросили более 100 свидетелей и свыше 300 потерпевших по делу.
Один из организаторов пирамиды Дмитрий Галактионов, а также его заместитель, имя которого не называется, до сих пор находятся в международном розыске.
Именно Галактионов зарегистрировал в 2011 и 2012 годах два филиала пирамиды в Краснодаре и Новороссийске. По данным «СПАРК-Интерфакс», финансовая отчётность компании есть только у краснодарского филиала за 2014 год и показывает убыток в 52,6 млн рублей, при полном отсутствии выручки. В то же время данных из Новороссийска нет вообще. В 2016 году суд в обеих компаниях выявил признаки преднамеренного банкротства. По версии следствия, что мужчина может скрываться заграницей.
По данным Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края каждый из 10 подсудимых признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой).
Трое получили от 3 до 7 лет, однако этот срок считается отбытым, поскольку они провели его либо в СИЗО, либо под домашним арестом. А по УПК, как известно, 1 день в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии общего режима, 1 день под домашним арестом – к 1 одному дню в колонии общего режима.
Два других организатора приговорены к принудительным работам на 3,5 и 4 года, при этом 15% их заработка идут в доход государства. Остальные лишатся свободы в условном режиме 2-4 года, вдобавок им назначен штраф 200 тыс. рублей.
На данный момент суд частично возместил моральную компенсацию пострадавших, взыскав с осуждённых более 800 млн. рублей.
Их имущество арестовано, реализация, например, недвижимости, и пойдёт в счет погашения ущерба.