Представители МВД рассказали изданию «ТАСС» о появлении новых видов финансовых пирамид: они выглядят не так, как раньше, и распознать их стало ещё сложнее. Ведомство предупредило об опасности вкладывания денег в непроверенные компании и перечислило основные признаки возможного мошенничества.
Финансовая пирамида — это организация, которая не занимается реальной экономической деятельностью, а лишь привлекает деньги, обещая быстрые дивиденды. После сбора денег или криптовалюты организаторы нередко выплачивают часть этой суммы первым клиентам для привлечения ещё большего количества жертв. В конце жизненного цикла пирамиды её создатели пропадают вместе с деньгами.
По данным источника, современные финансовые пирамиды всё чаще маскируются под интернет-проекты: инвестиционные компании или дилеров Forex. Одним из главных признаков мошенничества можно считать отсутствие у таких компаний собственных представительств и офисов, когда связь с ними возможна только через интернет. Ещё один «стоп-сигнал» — невозможность установить идентификационные данные организатора деятельности проекта.
«Современные финансовые пирамиды изменили тактику, но не принципы своей работы. Они активно приспосабливаются к тенденциям развития финансового рынка, появлению новых финансовых услуг и экономической инфраструктуры, цифровых финансовых технологий», сообщила пресс-служба МВД.
Другая новая тактика мошенников — привлечение к рекламе медийных личностей и блогеров, которые демонстрируют «истории успеха» с упоминанием рекламируемой компании. При этом сами они могут не знать, что работают с мошенниками. В качестве примеров в МВД привели разоблачённую брокерскую компанию QBF, систему «автоматической генерации прибыли» Finiko и потребительский кооператив «Бест Вей». Суммарный ущерб от их работы оценивается в сумму свыше 7 миллиардов рублей.
