Приволжский районный суд города рассмотрел дело двух обнальщиков из банды телефонных мошенников, общий ущерб от деятельности которой превысил 15 миллионов рублей. Действовали подсудимые по указке «неустановленных лиц».
24-летний Нозим Хоралиев и 31-летний Рамиль Идрисов ожидали правосудия, сидя поодаль от камеры содержания преступников – в качестве меры пресечения им избрали запрет определенных действий. Но в остальном, на время разбирательства, они оказались свободны.
И за эту свободу подсудимые старались уцепиться – Хоралиев, например, с пришедшим на процесс отцом, перекидывался бытовыми фразами, говорил, что «завтра привезет материал», помогал ему разобраться с телефоном, будто не желая расставаться с прежней жизнью, и не допуская мысли о том, что сегодня могут огласить приговор, поскольку дело рассматривается в особом порядке.
Что такое несвобода парню было хорошо известно – летом 2019 года он вышел из колонии для несовершеннолетних, где оказался по «народной» статье за наркотики. И этот факт добавлял аутентичности образу подсудимого, поскольку одет Хоралиев был в костюм из фильма «Джентльмены», герои которого тоже были связаны с наркотиками.
Идрисов же выглядел куда прозаичнее – сидел на скамье не в «джентельменском», а в обычном сером спортивном костюме, а на его запястье не было золотых часов, в отличие от бывшего сообщника. Впрочем эта заурядность никак не отразилась на карьерном пути Идрисова – в иерархии обнальщиков он занимал ведущую роль: следствие добавило ему титул «куратора».
Свою свободу подсудимый пытался отстоять в торопливых ответах «да» или «нет» на вопросы судьи – часто даже не дожидаясь конца его реплики. Из этой ситуации Идрисов как бы убегал.
Надежная, как швейцарские часы
Рамиль Идрисов «пришился к теме» через даркнет: нашел там объявление о быстром заработке, откликнулся, внес депозит, как символ своих серьезных намерений – и начал получать от 4% до 10% от суммы, которую требовалось обналичить.
Вообще обнал штука несложная – мошенники переводят деньги на карту «дропа», которую перед этим отправили своему человеку через «СДЭК». Тот обналичивает нужную сумму, берет свой процент, остальное – «неустановленным лицам» на электронные кошельки.
«Дроп» – это подставное лицо. На них преступники оформляют банковские счета: дают ему тысячу рублей, дают симку – взамен «дроп» должен оформить на себя карту и отдать ее злоумышленникам без лишних вопросов. Причем желающих разжиться сине-зеленым билетиком в деле оказалось на удивление много, и набирали их из разных регионов России, но в основном из Хабаровска.
Подсудимым вменяется 12 эпизодов мошенничества – все преступления, как установило следствие, происходили с начала 2021 года по весну 2022 года. Общий же ущерб составил 15 619 199 рублей. А по словам адвоката Хоралиева, Людмилы Кузьмичевской, через руки ее подзащитного вместе с напарником прошло не больше двух миллионов рублей, которые они делили с тремя другими фигурантами дела — их судят в других районах Казани.
Жертвы преклонного возраста
Главной жертвой телефонных мошенников, как заявил гособвинитель, стали пенсионеры. Злоумышленники по телефону представлялись им сотрудниками контактного центра и через манипуляции завладевали данными их мобильного банка.
Дальше схема проста – они авторизовывались под этими данными в приложении банка, переводили деньги на свои счета, даже брали кредиты, а затем обналичивали и исчезали.
Были и другие случаи: мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и сообщали жертвам, что их родственник якобы попал в аварию и нужны деньги на лечение.
Была схема с отменой покупки электроники – собеседника просили сообщить код из смс, чтобы не дать мошенникам якобы совершить крупную трату. Жертва сообщала код, и средства с ее счета исчезали.
Приговор?
Хоралиева и Идрисова обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере. Максимальный приговор по этим статьям — 10 лет лишения свободы. Однако оба подсудимых признали свою вину и заключили досудебное соглашение со следствием, что, вероятно, может скостить им срок.
Также «на руках» — в буквальном смысле этого слова, у обвиняемых оказалось не так много денег. Всего ими было обналичено около двух миллионов рублей, которые разделялись между всеми фигурантами дела.
Кроме того, Идрисов, например, возместил ущерб пострадавшим на 300 тысяч рублей — суд арестовал его Audi A3, стоимость которой, как признался сам подсудимый, достигает полутора миллионов рублей.
Хоралиев же возместил только 20 тысяч ущерба, под арестом оказался его смартфон примерно той же стоимости.
Оба подсудимых представили всевозможные характеристики с места работы или учебы. Также суд принял во внимание, что у Хоралиева есть несовершеннолетний ребенок — у Идрисова же и вовсе трое маленьких детей.
На вопрос нашего издания о том, что толкнуло обвиняемых на преступление и какого приговора они ожидают, подсудимые наотрез отказались отвечать.
Остаётся также неизвестным вопрос: кто стоит над всеми обнальщиками — и кто делал мошеннические звонки?
Несмотря на все обстоятельства и особый порядок рассмотрения дела, суд приговор не вынес, остановившись на стадии прения сторон.
Автор: Андрей Мартыгин
