🔶Суд официально закрыл спор между Binance и CFTC

19 декабря 202319 дек 2023

1 мин

Окружной суд США официально закрыл дело против криптобиржи Binance, урегулировав спор с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). В рамках мирового соглашения, Binance согласилась выплатить штраф в размере $2,7 миллиарда. Экс-генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао, также оштрафован на $150 миллионов. 🏛

Дело было инициировано 27 марта 2023 года, когда CFTC обвинила Binance и Чжао в нарушении американского законодательства. Согласно обвинениям, криптобиржа активно привлекала клиентов из США, включая торговые компании, которые проводили сделки с цифровыми активами непосредственно на платформе Binance. Было установлено, что Binance позволила по крайней мере двум клиентам из США открыть "субсчета", минуя процедуру "Знай своего клиента" (KYC), и тем самым нарушила нормативные требования США. 📉

В ходе расследования выяснилось, что Чжао и другие руководители Binance были осведомлены о требованиях законодательства США, но предпочли их игнорировать и скрывали присутствие американских клиентов на платформе. В результате мирового соглашения Binance обязана вернуть $1,35 миллиарда незаконно полученных комиссий и уплатить штраф в таком же размере. Дополнительно, директор по контролю за соблюдением требований Binance, Сэмюэль Лим, оштрафован на $1,5 миллиона за содействие нарушениям и участие в деятельности, направленной на уклонение от налогов в США. 📚

В конце ноября Binance и Чжао признали свою вину в нарушении законов США и согласились уплатить штрафы на общую сумму $4,3 миллиарда. Эти санкции CFTC назвала "сдерживающим фактором" для других участников рынка. Аналитики Kaiko отмечают, что от сделки Binance с американскими властями больше всего выиграли компании Coinbase и Bybit, в то время как CFTC заявила о намерении продолжить преследование криптобирж, нарушающих федеральное законодательство. 💼

Где быстро и надежно обменять электронную валюту? Выгодные обмены с биткоином и другими криптовалютами 24/7 на сервисе MINE.exchange!

#Деньги #блокчейн #крипта #криптовалюта #ИИ #web3 #биткоин