Суть уголовного дела
Гражданин обвинялся в незаконном производстве и продаже наркотиков. Доход от продажи наркотиков он получал в биткойнах. Биткойны потом обменивал на рубли, что, по мнению обвинения, привело к легализации преступных доходов.
Нижестоящие суды
Гражданина признали виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков, но оправдали по обвинению в легализации преступных доходов. Гражданин обменивал биткойны на рубли. Полученными рублями он не смог воспользоваться. Сама операция по обмену криптовалюты не считается незаконной финансовой операцией, указали суды, поскольку обмен биткойнов на рубли не придаёт правомерный вид владению рублями. Поэтому обмен криптовалюты нельзя признать легализацией преступных доходов.
Верховный суд РФ
Кассационная инстанция Верховного суда РФ напомнила нижестоящим судам, что под финансовыми операциями для целей статей 174 и 174.1 УК РФ понимаются любые операции с деньгами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денег, обмен одной валюты на другую и т.п.
Умысел на легализацию преступных доходов прослеживается в последовательности операций: получение биткойнов на виртуальный счет, дальнейшее их конвертирование в рубли, перевод рублей на банковские карты третьих лиц и обналичивание денег через банкоматы.
Что в итоге
Верховный суд направил уголовное дело в суд первой инстанции на повторное рассмотрение, где гражданина признали виновным в легализации преступных доходов. Наказание: 2 года лишения свободы по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, а по совокупности с наркопреступлениями 11 лет и 6 мес.
Вывод
Обмен криптовалюты, полученной от любой преступной деятельности, может привести к дополнительной уголовной ответственность за легализацию доходов. Особенность уголовной ответственность по статьям 174 и 174.1 УК РФ заключается ещё в том, что легализованные доходы подлежат конфискации.
В то же время нужно учитывать положения пункта 10 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». В этом пункте Верховный суд разъясняет, что на легализацию преступных доходов могут также указывать следующие операции:
- покупка недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п.;
- продажа имущества, приобретенного преступным путем, в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
- фальсификация оснований возникновения прав на деньги или иное имущество, приобретенные преступным путем, в том числе договоров, первичных учетных документов и т.п.;
- финансовые операции или сделки по обналичиванию денег, приобретенных преступным путем, в том числе с использованием расчетных счетов фирм-однодневок или счетов лиц, не осведомленных о преступном происхождении денег;
- финансовые операции или сделки с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные деньги и иное имущество приобретены преступным путем;
- внешнеэкономические финансовые операции или сделки с деньгами и иным имуществом, приобретенными преступным путем, осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
- финансовые операции и сделки с использованием электронных средств платежа, в том числе принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денег.
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.06.2023 N 6-УДП23-6-А1
