В Ленинском районном суде Омска рассмотрят дело по незаконному переводу средств заграницу. Об этом сообщает пресс-служба Западно - Сибирской транспортной прокуратуры.
По версии следствия, подозреваемый - житель Омска в 2019-2021 годах руководя подготовленной группой создал несколько фиктивных юридических лиц, с помощью которых перевел 77 миллионов рублей за рубеж на подставные счета. Владельцы счетов же на время перевода денег представили банку поддельные документы для получения средств.
Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение по статьям 193.1 и 173.1 УК РФ – незаконный перевод средств и незаконное создание юридического лица.
