Сегодня генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэн признал в суде Сиэтла, что нарушал закон США о борьбе с отмыванием денег, и объявил, что ушел в отставку.
Согласно заявлению Прокуратуры США, Binance выплатит штраф и компенсацию в размере 4,3 млрд долларов США в рамках мирового соглашения, чтобы «положить конец многолетнему расследованию властей». Чжао Чанпэн лично выплатит 550 млн долларов.
Тайваньские СМИ сообщают, что это еще один серьезный удар по криптовалютной индустрии, которая страдает от различных расследований после недавнего осуждения за мошенничество Сэма Банкмана-Фрида, основателя криптовалютной платформы FTX.
Согласно разъяснениям властей, Binance нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег и санкциях и не сообщила о 100 тыс. подозрительных транзакциях в США, связанных с террористическими организациями ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ. Binance не сообщала о транзакциях, связанных с веб-сайтами, специализирующимися на продаже материалов о сексуальном насилии над детьми, а также являлась одним из крупнейших получателей средств от выкупа.
Прокурор США Гарланд заявил: «Binance позволяет преступникам легко переводить украденные средства и незаконную прибыль на свои биржи. Binance лишь делала вид, что соблюдает федеральные законы».
По словам министра финансов США Йеллен, «преднамеренная халатность Binance привела к потоку средств через её платформу террористам, киберпреступникам и лицам, совершающим насилие над детьми».
Кто такой Чжао Чанпэн
Чжао Чанпэн родился в Китае и переехал в Канаду в возрасте 12 лет. В 2017 году он основал Binance в Китае, но потом перенес свой бизнес за границу из-за негативного отношения властей к криптовалютной индустрии, отмечается в сообщениях.
Специалисты подчеркивают, что эта биржа особо быстро развивалась в 2021 году, благодаря разнообразию сложных продуктов и громким одобрениям многих знаменитостей, общая рыночная капитализация проекта превысила 3 трлн долларов. Однако затем разразилась серия скандалов, включая крах FTX, в результате чего общественность потеряла доверие к криптовалюте, и инвесторы один за другим стали выводить свои капиталы.
После заключения мирового соглашения Чжао Чанпэн опубликовал в социальных сетях сообщение: «Я подал в отставку с поста генерального директора Binance. С эмоциональной точки зрения решение далось нелегко. Но я знаю, что это правильный поступок. Я совершил ошибку и должен взять на себя ответственность.Это лучшее решение для нашего сообщества, Binance и меня лично».
Пост Чжао Чанпэна займет Ричард Тэн, глава подразделения региональных рынков Binance. Биржа опубликовала заявление: «Этим соглашением признается, что наша компания несет ответственность за прошлые уголовные нарушения и открывает новую страницу в своей деятельности».
От автора
Обратили внимание, что китайская криптобиржа развивалась за счет «одобрений знаменитостей»? В России это тоже есть. Чего только стоит свежий скандал вокруг крипты с участием Павла Деревянко и Александра Реввы. Осторожнее надо быть.
На связи!
