Криминальные инциденты.
1. PolyNetwork Hack. Хакер, укравший с PolyNetwork 2 июля 2023 года около 4.4 млн. $, продолжил на этой неделе отправлять средства в миксер Tornado.Cash.
27 сентября с адреса 0x2F6C25E3c93c0FC7fdDe2Ece8e370AE152a57B82 было отправлено 1556.6 ETH.
В сентября это уже третья порция депозитов в Tornado.Cash, связанных с делом о взломе PolyNetwork:
- 11 сентября хакером было отправлено в Tornado.Cash 1500 ETH с адреса 0xdBDA0C0cD018fC5466DbD57823ce81a93805874d;
- 19 сентября хакером было отправлено в Tornado.Cash 1371 ETH с адреса 0x3d66756BE05b9A54138530c3e5103A7A489E7047.
2. Phishing. 6 сентября из-за фишинговой атаки владелец адреса 0x13e382dfe53207e9ce2eeeab330f69da2794179e потерял около 24 млн. $(9,579.2 stETH, 4,850.98 rETH). После перевода украденных активов в ETH, часть средств перевели на адрес 0x71c8482eaf57d25231f86b973c05a86b7a5a790e (2000 ETH). С этого адреса 30 сентября было отправлено 1400 ETH в миксер Tornado.Cash
3. Чжу Су, кофаундер Three Arrows Capital(3AC), был арестован 29 сентября при попытке покинуть Сингапур.
После банкротства 3AC, ликвидацией криптовалютного хэдж фонда занялась компания Teneo. Она и обратилась в суд из-за не соблюдения Чжу Су постановления о сотрудничестве с Teneo при ликвидации 3AC. В итоге Чжу Су будет заключен под стражу на четыре месяца.
Кроме того второй кафаундер Кайл Девис был также приговорен заочно к четырем месяцем тюрьмы. Однако его местоположения пока не известно.
Крипторегулирование и бизнес
1. Binance уходит из России.
27 сентября криптовалютная биржа Binance объявила о продаже своего бизнеса в России недавно открывшейся бирже CommEX. В течение нескольких месяцев будут закрыты биржевые сервисы Binance, а полную миграцию пользователей на новую платформу планируется осуществить в течение года.
По заявлению команды биржи CommEX, на торговой площадке будут функционировать торговля и пополнение рублями. Кроме того, биржа будет доступна в Крыму.
