В Барнауле вынесли приговоры членам организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. За несколько лет ОПГ обналичила более 800 млн рублей, получив доход почти в 90 млн рублей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в качестве наказания суд назначил «банкирам» условные сроки и штрафы в пределах 400 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 2016 году житель Барнаула создал преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности. Ее члены действовали с мая 2016 года по март 2020 года. Клиентами были юридические лица, нуждающиеся в обналичке денег. Преступная схема выглядела следующим образом: деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных ОПГ организаций, зарегистрированных на подставных лиц, затем средства переводились с одних счетов на другие, в том числе для создания видимости финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались. За свои услуги фигуранты получали определенный процент. За четыре года они провели по счетам не менее 844 миллионов рублей, получив доход в размере 87 млн рублей.
Суд признал членов ОПГ виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Организатор преступной группы был приговорен к шести годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в сумме 400 тысяч рублей. Остальные участники, количество которых не уточняется, приговорены к срокам от двух до пяти лет лишения свободы условно со штрафом от 60 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.
В ведомстве отметили, что в обеспечение исполнения наказания на дорогостоящее имущество, автомобили и деньги фигурантов по ходатайству следствия был наложен арест.
Ранее сообщалось, что фигурантов было семеро. Лидер ОПГ оформил свою недвижимость и машину на родственников, но следователям удалось доказать, что они были приобретены на деньги, заработанные преступным способом. У главаря арестовали 13 квартир стоимостью около 60 млн рублей и машину на 6 млн рублей.
Прежде обвинительный приговор был вынесен членам «полицейской ОПГ», которые также занимались незаконной банковской деятельностью. Оборот их структуры составлял 520 млн рублей. В числе фигурантов были высокопоставленные борцы с коррупцией из МДВ Барнаула и Алтайского края. Их, а также трех других сообщников приговорили к условным срокам от трех лет и девяти месяцев до четырех лет.
