Организаторы предполагаемого скандала с криптовалютной биржей JPEX в Гонконге, которого некоторые называют крупнейшим финансовым мошенничеством, когда-либо поразившим город, ускользнули от властей, несмотря на то, что 11 человек уже были задержаны для допроса по этому делу Торгуй Без KYC и получи $9210
Торгуй Без KYC и получи $9210
Раскройте свой торговый потенциал и станьте Pro-трейдером на Toobit
Согласно сообщению South China Morning Post от 23 сентября, полиция получила более 2265 жалоб от жертв биржи, а общая денежная стоимость последствий оценивается примерно в 178 миллионов долларов (1,4 миллиарда гонконгских долларов).
Жалобы, по всей видимости, связаны с трудностями при выводе криптовалюты с платформы. 15 сентября биржа JPEX повысила комиссию за снятие средств до 999 Tether (USDT).
На данный момент в список людей, взятых под стражу для допроса, входит крипто-инфлюенсер Джозеф Лам Чок, который неоднократно пытался публично дистанцироваться от биржи.
В связи со скандалом полиция также арестовала трех сотрудников компании технической поддержки JPEX, а также двух пользователей YouTube, Чан Вин Йи и Чу Ка Фай, у которых в общей сложности более 200 000 подписчиков.
Среди других разыскиваемых или задержанных для допроса — единственный директор компании Квок Холун, директор ресторана и три знаменитости, которые, как сообщается, в той или иной форме продвигали JPEX в прошлом.
Однако власти Гонконга заявили, что зачинщики биржи все еще находятся в бегах. В полиции добавили, что расследование продолжается и что в ближайшем будущем вероятны новые аресты.
Сообщается, что местная полиция также заручилась помощью Интерпола и других международных правоохранительных органов после того, как они обнаружили подозрительные переводы криптовалюты, осуществляемые с биржи JPEX. Полиция также потребовала от местных телекоммуникационных провайдеров заблокировать доступ к сайту биржи.
Во время конференции Token2049 в Сингапуре 13 сентября команда JPEX предположительно покинула свой корпоративный стенд после того, как полиция Гонконга арестовала шесть сотрудников по обвинению в мошенничестве за управление нелицензионной криптобиржей.
Скандал с JPEX впервые вышел на первый план 13 сентября, когда финансовый регулятор Гонконга уведомил общественность о том, что он получил более 1000 жалоб на незарегистрированную платформу обмена криптовалютами с заявлениями о возмещении убытков на сумму более 128 миллионов долларов (1 миллиард гонконгских долларов).
Позже биржа закрыла ряд своих доходных продуктов и увеличила комиссию за снятие средств до 999 долларов США, одновременно обвинив своих сторонних маркет-мейкеров в «злонамеренном» замораживании ликвидности.
Тогда компания заявила, что пыталась зарегистрироваться в соответствующих органах, и сослалась на «несправедливое» отношение со стороны регулирующих органов, включая Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC).
В заявлении от 20 сентября SFC сообщило, что JPEX работала без лицензии на торговлю виртуальными активами.
Согласно официальному сайту, JPEX претендует на то, чтобы иметь штаб-квартиру в Дубае и получить лицензию на торговлю криптовалютой в США, Канаде и Австралии. Компания JPEX, основанная в 2020 году, заявила, что контролирует активы на сумму около 2 миллиардов долларов, и заявила, что ее цель — войти в пятерку крупнейших криптовалютных бирж мира.
