Прокуратура США опубликовала новый обвинительный акт против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который включает в себя обвинения в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний в рамках схемы мошенничества с использованием электронных средств.
Получите 4200 долларов на странице https://support.toobit.com/hc/en-us/articles/21653813088537
В заявлении от 14 августа, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, прокурор США Дэмиан Уильямс предъявил Бэнкману-Фриду, также известному как «SBF», обвинение по семи пунктам обвинения, почти идентичным тем, с которыми он столкнулся по прибытии в Нью-Йорк США с Багамских островов в декабре 2022 года. Однако после судебной тяжбы, в которой команда защиты SBF утверждала, что ему не следует предъявлять обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, поскольку это не было включено в соглашение об экстрадиции, прокуратура заявила, что рассмотрит схему среди обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Согласно заменяющему обвинительному акту, Бэнкман-Фрид «неправомерно присвоил и растратил депозиты клиентов FTX», в результате чего более 100 миллионов долларов было использовано «в качестве пожертвований на избирательную кампанию демократов и республиканцев, чтобы попытаться повлиять на регулирование криптовалюты». Прокуратура утверждает, что SBF также скрыл источник этих пожертвований, разместив их на имена некоторых руководителей FTX, в том числе бывшего технического директора Нишада Сингха.
«Направляя пожертвования через Сингха и другого руководителя FTX, Бэнкман-Фрид смог обойти ограничения на определенные виды политических пожертвований и тем самым максимизировать политическое влияние FTX», — говорится в обвинительном заключении. «Он, в свою очередь, использовал это влияние, чтобы лоббировать Конгресс и регулирующие органы в поддержку законодательства и регулирования, которое, по его мнению, упростит для FTX дальнейший прием клиентских депозитов и рост, что, в свою очередь, позволит продолжить схему незаконного присвоения».
До краха FTX в ноябре 2022 года Бэнкман-Фрид заявлял, что планировал пожертвовать от 100 до 1 миллиарда долларов на политические кампании, влияющие на выборы 2024 года. Он пожертвовал более 5 миллионов долларов тогдашнему кандидату в президенты Джо Байдену на его кампанию 2020 года и сказал, что был «значительным донором» кандидатов как от демократов, так и от республиканцев.
Как заработать в интернете Toobit
Торгуйте фьючерсами на Toobit
Заменяющее обвинительное заключение было последним из обвинений, предъявленных Бэнкману-Фриду с момента его экстрадиции в США в декабре 2022 года. Первоначально прокуратура предъявила Бэнкману-Фриду восемь пунктов обвинения, связанных с мошенничеством в FTX, включая сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательной кампании. Февраль с 12 пунктами, затем еще одно обвинение в марте с 13 пунктами, добавленное за якобы подкуп китайского правительственного чиновника.
Бэнкман-Фрид был освобожден под залог почти сразу после экстрадиции с багамских островов, но 11 августа Льюис Каплан заключил его под стражу, сославшись на опасения по поводу предполагаемых попыток запугивания или оказания влияния на свидетелей по его уголовным делам. Его два судебных процесса должны начаться в октябре 2023 года и марте 2024 года.
