Росфинмониторинг ужесточает контроль за списаниями с банковских счетов организаций и ИП. Начиная с 29 августа списания, сумма которых превышает 5 млн рублей, будут проверяться ведомством в соответствии с новыми требованиями.
Эта мера пока носит временный характер и продлится до 28 августа 2025 года и пока только в отношении предпринимателей, которые в течение предшествующего года получали государственные деньги, например, в качестве субсидий.
Кроме того, согласно новому приказу усиленный контроль будет осуществляться за средствами, направленными предпринимателем в адрес «подозрительных» контрагентов. Чтобы не попасть под внимание ведомства, не стоит совершать операции с лицами, которые включены в группу со средним/высоким риском совершения подозрительных платежей.
Такая дополнительная мера контроля, по мнению ведомства, позволит вовремя выявить нецелевое расходование бюджетных средств и предотвратить их дальнейшее «отмывание».
С новым приказом можно ознакомиться здесь.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы не упустить самое важное в мире бизнеса.
Еще больше полезных новостей вы найдете на сайте Ассоциации и на канале в Telegram.
