Минфин РФ и Росфинмониторинг планируют обязать банки вести контроль над операциями с драгоценными металлами и камнями. Соответствующая инициатива готовится к внесению в кабмин, сообщают "Известия".
Как уточняют эксперты, лидирующие строчки в схемах отмывания денег занимают операции с драгметаллами, камнями и ювелирными изделиями. В настоящее время банки могут запрашивать источники происхождения денег в случае появления подозрений на отмывание средств. Но теперь это планируют сделать на обязательной основе.
О подозрительных операциях с драгметалами организации должны будут уведомить Росфинмониторинг, а затем привлечь правоохранительные органы. Такая мера должна сократить теневой оборот в отрасли.
