Если человек не ведет нелегального бизнеса, то может не опасаться проверок Федеральной налоговой службы. Об этом заявила адвокат Надежда Колотович. Эксперт рассказала, какие переводы привлекают внимание ведомства.
По ее словам, никаких ресурсов не хватит следить за каждым переводом денежных средств россиян. Она пояснила, что в случае подозрительной активности в ФНС имеют право запросить информацию о счетах гражданина.
«К подозрительным переводам относятся: движение средств более 100 тысяч рублей в день или миллион в месяц по одному счету, более 30 операций по зачислению и списанию в день, более 50 в месяц», - считает адвокат.
Привлекает внимание и отсутствие привычной активности на счетах в виде оплаты покупок, услуг связи, коммунальных услуг, а между зачислением и списанием денег со счета проходит меньше минуты. О нелегальных доходах может свидетельствовать тот факт, что у нескольких физлиц идентичная информация об устройстве для банкинга. Если совпадает хотя бы два критерия, то будет проведена проверка, считает адвокат.
