Куйбышевский суд в Петербурге вынес приговор группировке "серых банкиров", которые обвиняются в незаконной деятельности с оборотом 2,5 млрд рублей.
Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.
Восемь человек (Дмитрий Булавенко, Михаил Чижевский, Алексей Девятов, Стелла Абрамович, Дмитрий Копылов, Игорь Кузьмин, Артём Сухих, Дмитрий Серов) были обвинены в легализации средств.
В отношении ещё одного фигуранта дело выделили в отдельное производство. Мужчина снял несколько помещений, одно из которых использовал в качестве головного офиса, второе — для учёта и хранения денежных средств и совершения безосновательных операций. Чтобы переводить средства в наличную форму, оформил лично на себя ООО "ГСТ", ООО "ТСК "Челси" и ООО "ТД "Парголовский".
Указанные фирмы якобы занимались оптовой торговлей и строительством. На них были открыты банковские счета. Свою деятельность фигуранты осуществляли на протяжении 4 лет (с 2017-го по 2021-й).
Группа "серых банкиров" заключала неформальные договоры банковского обслуживания, определяя для различных ООО, АО и ЗАО размеры комиссионного вознаграждения (от 10 до 18,5%), предоставляя реквизиты, которые оформлялись на фиктивные ООО. На этих счетах размещались средства клиентов. Вся сумма была обналичена, фигуранты забрали себе не менее 333,6 млн рублей.
Полиция Петербурга ранее задержала группу "серых" банкиров, которые "отмыли" 800 млн рублей за 6 лет. Обнальщики работали с клиентами, желавшими уйти от уплаты налогов.
"ДП" ранее сообщал о группе банкиров, незаконно обналичивших 150 млн рублей. За свою работу они брали комиссию в размере 8%.
Ещё одной ОПГ "теневых" банкиров оказалась преступная группа из членов, которые приходились друг другу родственниками: главой был 53-летний петербуржец, которому помогали две сестры. А их младший брат взял на себя функции курьера.
В марте 2025 года группу "теневых банкиров" накрыли в Ленобласти. Злоумышленники пользовались фирмами-однодневками.
