В редакцию Учет.kz поступило письмо от 29.03.2022 года, подписанное заместителем председателя Национального банка РК Бериком Шолпанкуловым и адресованное казахстанским банкам второго уровня.
В нем говорится о том, что банкам второго уровня, при установлении деловых отношений с нерезидентами, необходимо определять предполагаемую цель и характер деловых отношений, принять необходимые меры для предотвращения репутационных рисков.
Открытие клиенту счета осуществляется банком после принятия мер по надлежащей проверке клиента (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии со статьей 5 Закона РК от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В случае выпуска для нерезидентов Казахстана платежных карточек необходимо провести соответствующие консультации с международными платежными системами Visa и MasterCard для оценки вероятности возникновения и реализации неприемлемых потенциальных рисков в деятельности банка и их минимизации.
