Добрый день подписчикам и читателям канала.
Что-то я устала в последнее время морально от количества мошенников, которые кидают не только граждан, но и юридических лиц и предпринимаетелей.
И ранее у меня на канале были темы про мошенников. В конце дам ссылку.
Понимаю, что более близко всех трогают темы личного характера, когда вы физические лица.
Однако, кроме того, что вы граждане - вы еще и являетесь РАБОТНИКАМИ или владельцами (руководителями) какого-нибудь бизнеса. Поэтому информация опосредованно все равно касается тех, кто не хочет потерять деньги в бизнесе или не хочет получить взыскание от работодателя за недосмотр. Недосмотр по работе с поставщиками.
Сегодня будет о юридических лицах и ИП.
Прямо шквал обращений. По 3 раза в неделю.
Когда люди платят небольшую предоплату, но контрагент пропадает и товар не поставляет.
Это фирмы-мошенники. Кидалово на деньги.
Зачастую они предлагают цены пониже. А поскольку поставки не крупные и не дорогие, то таких поставщиков намного реже проверяют.
В теме налоговых споров давно поселилось понятие "должная осмотрительность при выборе контрагента". ИП и компании должны проверять своих поставщиков, чтобы потом не заиметь проблемы с налоговыми органами.
Но ситуация такова, что стараются проверять КРУПНЫХ поставщиков. Где риск налоговых потерь чрезвычайно высокий и дорогой.
Многие компании принимают такую политику, что при небольших суммах поставки проверку поставщика не производят вовсе. Отталкиваясь при этом от риска потери НДС 20%. А не от потери всей суммы денег, если поставщик оказался мошенником.
О моральном облике поставщика в этот момент даже не думают- налоговые последствия страшнее.
Это все привело к тому, что пышным цветом расцвели такие вот кидалы.
Сегодня опять отправила претензию клиента на 246 тысяч рублей аванса. Поставка так и не произошла.
Как правило работают без договора - по счету или спецификации. На небольшие суммы длинных договоров стараются не заключать. А если и заключают, то договор рамочный "ни о чем".
Суммы мошенники просят небольшие. Золотом-брильянтами не торгуют.
Потому что по мелким суммам не все ходят в суд. А, если ходят, то исполнительный лист ложится на пустой счет. На банкротство не сильно подашь - не все платят суммы свыше 300 000 рублей, что бы иметь право подавать на банкротство.
К тому моменту, когда вы понимаете, что вас кинули, как правило в судах уже очередь дел. Все молодцы. Все все выиграли, а денег нет.
Почему плохо без договора?
Потому что в договоре можно прописать сроки. Сроки ответа на претензию хоть 3 дня. А без договора будете ждать ответ на претензию месяц, пока сможете подать в суд.
Такие фирмы-мошенники живут пол-года или год. За это время пока народ чухнется, они закрывают счета и открывают новые. Набирают денег, выводят их и дальше можете судиться по мелким суммам сколько душе угодно. Никого уже не найдете. Поэтому длинные сроки - это хлеб таких товарищей.
Вот последний "герой-кидальщик" - ООО "ХимРезерв":
Сегодня как раз писала претензию. И, чтобы подать в суд, клиент будет ждать месяц. Договора-то нет. А "разумный срок" соблюсти обязаны.
Понимаю, что и пишем уже формально. И даже в суд пойдем. И даже ВЫИГРАЕМ! Толку-то.
Они уже и отчетность перестали сдавать. Пенсионный Фонд уже в суд вышел за неподачу сведений. И очередь кредиторов уже выстроилась - мама не горюй. И ни одного банкротного дела. Да и без толку, если честно.
ООО "ПРОКСИМА", ООО "ДИОНА", ООО "Ферропак", ООО "Мосевроокно" и так далее. Таких за месяц уже столько было.......
Что надо делать, чтобы не "попасть"?
Как ни банально - проверять контрагента независимо от суммы.
Понятно, что проверять Газпромнефть, Комус и аналогичные компании "на слуху" смысла нет.
Однако, у остальных может не оказаться ни сайта, ни Инстаграмма (не удивляйтесь - сейчас множество фирм имеет страницу в соц.сетях).
У них может быть свежая дата регистрации, массовый учредитель и (или) директор, они "еще не успели сдать отчетность", так как "новенькие". У них может стоять статус "микропредприятие", нет никакой информации ВООБЩЕ. Ни госзакупок, ни штрафов за превышение скорости, ни налоговой нагрузки. Форма общения может быть через "заполните форму на нашем сайте", если он есть. Менеджеры могут не давать ни адресов, ни телефонов. Отказываются работать по договору и так далее.
Чем больше ресурсов излазить в поиске информации, тем больше понимаете, что это фирма-невидимка и никакой информации, кроме стандартной ИНН, ОГРН и ОКВЭД о них нигде нет.
Можете уже в процессе поиска наткнуться на отзывы о том, что кого-то уже кинули. Исследовать кад.арбитр.ру, сайт приставов.
Да, время это отнимает. Но не так уж много, если делать это систематически - опыт проверки набирается быстро.
И денег жалко!
Темы о мошенниках читайте тут
ЭТО НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ !!! Мошенники. Или как порно-чат помог выиграть судебный процесс
ЭТО НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ !!! как мошенники через суд отнимают деньги у граждан, а МВД не делает ничего.
Снова юридическое мошенничество. И снова отказ в возбуждении уголовного дела.
А вы проверяете вашу кредитную историю? Оказывается это полезно делать. Опять мошенники.
Что делать, если мошенники оформили на ваш паспорт юридическое лицо
