В современном мире существует множество компаний и предпринимателей, которые стремятся обмануть невинных клиентов и получить незаконную выгоду. Одной из распространенных схем мошенничества являются так называемые "фирмы-однодневки". Эти компании, как правило, появляются на рынке с краткосрочной целью провести мошенническую операцию и исчезнуть.
В этой статье мы рассмотрим несколько ключевых мер, которые помогут вам избежать попадания в ловушку фирм-однодневок и защитить свои интересы.
Словосочетание «фирма-однодневка» уже наводит на мысль, что это обман, даже у тех людей, которые бизнесом не занимаются.
Предприниматели должны остерегаться таких фирм, так как есть большая вероятность столкнуться с банальным воровством.
Что такое фирма-однодневка?
- Это юридическое лицо или ИП, которое занимается тем, что незаконными способами получает прибыль. Такие фирмы не занимаются продажей товаров или услуг, и даже ничего не производят.
- Как правило, это контрагенты, которые ведут деятельность только «на бумаге». Со стороны фирма-однодневка выглядит, как и любое другое предприятие.
- Вычислить какие-либо подозрительные признаки крайне сложно, но возможно при проверке документации и налоговой отчетности.
Экономика развивается, и фирмы-однодневки все чаще стали обращать внимание на рядовых предпринимателей. Именно благодаря развивающемуся бизнесу такие фирмы не только сохранили свое существование, но и начали развиваться с бешеной скоростью.
Чем занимаются фирмы-однодневки
Такие компании занимаются тем, что попросту отмывают деньги у частных фирм или у государства. Проще говоря, создают интернет-магазин, берут заказ на поставку товара какой-либо фирме или частному лицу, подписывают договор.
Заказчик выплачивает предоплату и ждет свой товар. Естественно никакой поставки не будет, телефоны отключены и на связь никто не выходит. Концов не найти и фирма или частное лицо терпит убытки.
Создателям таких компаний и магазинов, скорее всего ничего не будет, а вот тем, кто с ними сотрудничал, ничего хорошего впоследствии не светит.
Такие компании долго не существуют, чаще всего закрываются сразу после совершения сделки. Все сводится к одному: созданная фирма нужна лишь для того, чтобы украсть как можно больше денег.
Как вычислить фирму-однодневку
Когда заключается договор между компаниями, стороны должны соблюдать осторожность. Ежегодно мошенники выискивают новые приемы вводить в заблуждения надзорные органы и уклоняться от уплаты налогов.
Риск попасться «на удочку» таких фирм у каждого современного предпринимателя очень велик. Поэтому нужно всегда быть готовыми выявить псевдо фирму сразу же.
Существуют признаки, по которым можно выявить такие компании:
- Адрес массовой регистрации (в основном);
- Массовый учредитель;
- Нет расходов, которые показывают деятельность фирмы;
- Нет работников;
- Размер уставного капитала минимальный;
- Нет офиса и каких-либо других помещений;
- Компания часто меняет свое местоположение;
- Не платят налоги.
- ОКВЭД не соответствует виду деятельности;
Если фирма, с которой заключается договор, попадает под несколько критериев – это повод заволноваться и проверить ее до заключения договора.
Чем опасны псевдо предприятия
Если фирма, с которой был заключен контракт, окажется фирмой-однодневкой, то это повлечет за собой следующие риски:
- Блокировка расчетного счета;
- Договор может быть признан не действительным;
- Нет гарантии получения товара или услуги;
- Некачественный товар;
- Невозврат аванса;
- Потеря репутации компании;
Кроме вышеперечисленных рисков, работа с псевдо фирмами может привести к привлечению государственных органов, которые могут изъять/запросить документы и даже предъявить обвинение в коррупции.
Как уберечься?
- Исследуйте репутацию компании: Перед тем, как сотрудничать с какой-либо компанией, проведите небольшое исследование. Проверьте ее репутацию, прочитайте отзывы клиентов и оценки на независимых веб-сайтах и в социальных сетях. Также обратитесь к ресурсам, предоставляющим информацию о регистрации и лицензировании компаний, чтобы убедиться, что они действительно зарегистрированы и имеют право осуществлять свою деятельность.
- Будьте осторожны при предоплате: Фирмы-однодневки, как правило, требуют предоплату за свои услуги или товары. Будьте крайне осторожны, если вас просят сделать предоплату без достаточных гарантий или документального подтверждения. Если возможно, предпочтите использовать защищенные методы оплаты, такие как банковский перевод или платежные системы, которые предоставляют вам возможность отслеживать и оспаривать платежи в случае проблем.
- Запросите контактные данные и документацию: При взаимодействии с компанией, особенно новой или малоизвестной, всегда запрашивайте контактные данные и документацию, подтверждающую их легитимность. Это может быть адрес офиса, контактный телефон или электронная почта, а также копии лицензий, сертификатов и других документов, подтверждающих их право осуществлять определенную деятельность.
- Будьте внимательны к предложениям, звучащим слишком хорошо: Фирмы-однодневки могут привлекать клиентов невероятно выгодными предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Будьте внимательны и здраво мыслите. Если предложение выглядит нереально или неправдоподобно, вероятнее всего, оно таким и является. Не поддавайтесь на маневры мошенников и всегда проверяйте информацию, прежде чем принимать решение.
В настоящее время есть несколько ресурсов с помощью которых можно проверить «Контрагента»:
- Прозрачный бизнес — сервис ФНС РОССИИ
- Мое Дело Бюро — проверка контрагентов онлайн
- Картотека Арбитражных дел — информация о судебных разбирательствах, где участвует ИП или юрлицо.
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве — проверка «Контрагента» на банкротство.
Если проверяемая компания/ИП есть в реестре или присутствует негативная информация, лучше откажитесь от сотрудничества.
Государство постоянно ведут борьбу с фирмами-однодневками. Пытается обезопасить легальные предприятия от сотрудничества с такими компаниями. Для того чтобы снизить риск быть обманутым, следует быть внимательным и со всей серьезностью подходить к проверке своих партнеров.
Почитайте еще наши публикации:
*********************************************
Понравилась статья? Ставьте 👍 и присоединяйтесь к нам!
Подписывайтесь, если хотите быть в курсе последних событий в сфере бизнеса!
Будем рады видеть вас на нашем сайте - Бизнес в России
Подпишитесь на наш проект Бизнес в России в социальных сетях:
Вконтакте ||| OK ||| ЯRUS ||| Telegram ||| Instagram
******************************************
