В 2021 году размер криптовалютных операций, которые связаны с криминалом, вырос практически вдвое, но их доля в общем трафике свалилась к историческим минимумам
Размер криптовалютных операций, которые связаны с нелегальной работой в 2021 году обновил максимальные в истории значений. Про это сообщает Chainanalysis в последнем исследовании, который посвящен преступлениям в криптовалютной промышленности. В отчетном периоде на криптовалютные кошельки, которые связаны с нелегальной работой, поступило больше $14 миллиардов, что практически вдвое выше, чем в 2020 году.
Общий размер цифровой валюты, которая поступила на преступные адреса. Источник: Chainanalysis
При этом, доля преступного трафика в общем объеме криптовалютных. операций резко уменьшилась и достигнула минимальных в истории значений. В 2021 году преступные средства приняли участие всего у 0,15 % криптовалютных операций. Для сопоставления: в 2019 году данное значение приблизился к 3,4 % за счет широкомасштабной жульнической схемы PlusToken.
Доля незаконных операций в общем трафике. Источник: Chainanalysis
А также, Chainalysis скорректировал долю незаконных операций в общем объеме криптовалютного трафика за 2020 год с 0,34 % до 0,62 %, объяснив это тем, что с момента публикации были установлены новые адреса, вовлеченные в преступную деятельность.
Читайте также: Лишь один процент bitcoin-операций связан с криминалом — CipherTrace
Специалисты разъясняют это тем, что известность криптографических валют в числе добропорядочного жителей вырастает резвее, чем в преступных кругах. Например, в 2021 году комплексный размер операций достиг $15,8 трлн, что на 567% выше, чем в 2020 году.
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ:
Основоположник криптопроекта чуть не дал жуликам $125 млн
Сокрытый майнинг на вашем ПК: защита и безопасность
Более всего средств пришлось на криптовалютные скамы, что согласуется с трендами прошлых лет. На 2-й строчке — похищенные средства, при всем этом они проявили самый существенный прирост трафика в годовом соотношении.
Изменение размера незаконного трафика по видам работе. Источник: Chainanalysis
В 2021 году преступники похитили у невинных погибших $7,8 миллиардов, что на восемьдесят два процента выше, чем в 2020 году. Не последнюю роль в данном сыграл резкое увеличение промышленности децентрализованных денег (DeFi) и взломы DeFi-протоколов.
Про то, по какой причине bitcoin не подступает для легализации денежных средств, читайте в специализированном материале BeInCrypto/
На 3-й строчке по размеру незаконных операций оказались операции в дакрнете. В 2021 году на их долю пришлось $2,1 миллиардов в цифровой валюте. Из них $1,8 миллиардов соединены с торговлей наркотическими веществами.
В прошедшем году в Chainanalysis присудили Рф 1-ое место по размеру операций в DarkNet. В текущем году положение дел не поменялась. На долю русского маркетплейсаHydra, который живёт на черной стороне веба, приходится восемьдесят процентов всей выручки, приобретенной в DarkNet.
Рынки даркнета по доле рынка. Источник: Chainanalysis
При этом, специалисты подтверждают, что возрастающий оборот нелегальных средств в криптовалютной промышленности мешает распространению цифровых активов и подстрекает регуляторов на ограничения.
