Двум россиянам предъявлены обвинения в создании поддельных доменов, которые использовались для кражи миллионов криптовалют пользователей с трех бирж
Суд США предъявил обвинения двум гражданам России по обвинению в сговоре с целью обмана трех бирж цифровых валют и их пользователей на сумму 16,8 миллиона долларов в криптовалюте.
Обвиняемые, Данил Потехин, псевдоним cronuswar, и Дмитрий Карасавиди, псевдоним Дмитрий Красвиди, как утверждается, применили комбинацию фишинговых и поддельных атак против ничего не подозревающих криптопользователей, связанных с криптобиржами.
По сути, подмена и фишинг используются киберпреступниками, стремящимися воспользоваться доверием пользователей, чтобы обманным путем получить их личные учетные данные и получить доступ к учетным записям, содержащим виртуальные монеты.
Согласно пресс-релизу, опубликованному Министерством юстиции США (DOJ), Потехин открыл и управлял примерно 13 поддельными доменами для криптовалютной биржи, базирующейся в США. В инциденте 2017 года подозреваемый использовал поддельные сайты, чтобы заманить более 150 человек (включая клиентскую базу биржи) для ввода своих учетных данных и паролей.
Сообщается, что два гражданина России из Москвы открыли несколько поддельных аккаунтов на целевой криптовалютной бирже и использовали украденные учетные данные, принадлежащие трем британским пользователям, для создания трех предполагаемых аккаунтов.
Затем Потехин и Карасавиди использовали украденную личную информацию законных пользователей биржи для взлома учетных записей жертв и кражи криптовалюты. Оказывается, установив связи между поддельными учетными записями и учетными записями законных клиентов, преступникам удалось вывести крупные суммы криптовалюты без необходимой авторизации.
Жалоба на конфискацию Направлена против Украденных миллионов
Правоохранительные органы США также отметили появление сложной схемы, используемой гражданами России для манипулирования рынками с использованием украденных учетных данных пользователей, полученных с американской криптобиржи, при этом власти отметили, что три жертвы пострадали от атаки на манипулирование рынком, начатой в 2017 году.
Кроме того, утверждается, что подозреваемые занимались аналогичным мошенничеством, которое имело место в период с октября 2017 года по март 2018 года. Кульминацией этих схем стали кражи, направленные на клиентов, связанных с другой биржей цифровых валют, базирующейся за пределами США.
Оценочная стоимость украденной криптовалюты превысила отметку в 11 миллионов долларов.
Власти США обнаружили, что средства были подвергнуты процессу отмывания денег, целью которого было скрыть природу и происхождение криптовалюты. По сути, цифровые деньги были отправлены посредством серии транзакций, нацеленных на несколько адресов, при этом большая часть украденной криптовалюты была переведена на счет Карасавиди.
В частности, система правосудия США потребовала конфискации миллионов долларов в цифровых монетах, связанных с преступной деятельностью подозреваемых.
В поданной жалобе на конфискацию указано, что пара участвовала в “крупномасштабной и сложной фишинговой кампании”, нацеленной на биржи цифровых валют, включая базирующуюся в Сан-Франциско Poloniex, гонконгскую Binance и нью-йоркскую Gemini Trust Company LLC.
Сообщается, что Секретная служба США завладела более чем 6 миллионами долларов в долларах США и несколькими миллионами долларов в криптовалюте в зависимости от изменения рыночных цен.
Наконец, за уголовными обвинениями, выдвинутыми против граждан России, последовало решение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) о введении санкций в отношении этих двух лиц.