В первой части истории я рассказывала, как мошенники обманывают граждан. Самая незащищенная категория - это люди.
Проходите по ссылке и читайте первую часть истории, если вы ее пропустили.
Однако, отъем денег процветает и в отношении юридических лиц и предпринимателей. А предприниматели - тоже физические лица и отвечают по долгам своим имуществом. Тоже не сахар.
Суммы отнимаемых мошенниками денег у юридических лиц и предпринимателей часто исчисляются миллионами и десятками миллионов рублей. Это вам не 6 000 руб. у физического лица.
Если вы решили начать небольшой бизнес, или уже руководите, или даже являетесь менеджером, или секретарем, то вам полезно будет почитать этот материал.
Ведь каждый сотрудник компании, через чьи руки проходят документы, может заметить признаки юридического мошенничества и вовремя обратить внимание на этот беспредел.
А сейчас реальная судебная история. Судебное дело интересующиеся могут почитать, нажав на синюю ссылку.
Ответчик (мой клиент) занимался продажей запорной арматуры для трубопроводов. Компания подписана на обновления на информационном ресурсе Арбитражных судов https://kad.arbitr.ru/
В один прекрасный день на электронную почту прилетело сообщение, что против компании зарегистрировано новое судебное дело о взыскании задолженности по договору поставки на сумму почти 6 млн.руб.
К счастью, изначально, судья посчитал, что иск подан с нарушением АПК РФ. И обездвижил исковое заявление на месяц. За это время по почте были получены досудебная претензия и исковое заявление.
Досудебная претензия была отправлена на неверный почтовый индекс, поэтому "долго гуляла" по отделениям Почты России и получена была почти одновременно с иском.
Из них мы узнали, что наш покупатель ООО "БилдИнвест", который 3 года назад приобрел партию запорной арматуры, подал в суд, уверяя, что деньги он перечислил, но вот товар НЕ ПОЛУЧАЛ. Соответственно, деньги потребовал вернуть с пенями и процентами.
Иск был подан за 5 дней до истечения трехлетнего срока исковой давности.
Сразу объясняю почему они ждали 3 года.
За 3 года в жизни многое меняется. Компании переезжают, перепродаются, меняются учредители и руководители, бухгалтеры и ответственные лица. А главное - теряются и уничтожаются документы!
Пока истец устранял замечания судей, я провела большую аналитическую работу и выяснила следующее:
- перед подачей нам досудебной претензии компания была выкуплена новым учредителем, и был назначен новый руководитель. После чего пошла массовая рассылка досудебных претензий (как в первой части истории).
- численности сотрудников перепроданная компания не имела (1 человек директор) и располагалась по адресу массовой регистрации.
- в системе Арбитражных судов https://kad.arbitr.ru/ на момент появления нашего судебного дела было уже зарегистрировано 22 однотипных иска, которые были поданы, как под копирку. ООО "БилдИнвест" со всех поставщиков требовал деньги за якобы несостоявшиеся поставки товаров.
- Мы связались с другими компаниями-ответчиками. Стали обмениваться документами, что помогло сплотившимся в итоге суды выиграть. Например, мы тесно общались с брянской компанией ООО "Брусбокс". Ее дело по ссылке.
Как работает данная схема юридического мошенничества.
Компании, которые недолго транзитом перепродавали какие-то товары, на некоторое время отправляются "отдыхать" - деятельность не ведется. Потом такую компанию выкупают мошенники, которые незадолго до истечения срока исковой давности начинают массово рассылать досудебные претензии. И желательно с некоторой ошибкой в адресе или названии. Так, чтобы эта ошибка не особо бросалась в глаза суду. Документы долго гуляют, а вы спите и не знаете, что в суд на вас уже подали.
Далеко не каждая компания или предприниматель подписаны в системе Арбитражных судов на оповещения (очень полезная штука - рекомендую). Поэтому многие проигравшие даже не принимали участия в процессах. Если по истцу ООО "БилдИнвест" вы посмотрите судебные дела, то увидите, что примерно 90% судов выиграны мошенниками в отсутствие ответчика. Мошенники умеют так подать в суд, что вы и знать не будете, что уже проиграли и на счет в банке пошел исполнительный лист.
Когда у части ответчиков миллионы рублей списались с расчетных счетов, они кинулись восстанавливать сроки обжалования. Только вот к сожалению проиграли(((( Суд решил, что ответчики сами прохлопали судебные заседания.
А списанные со счетов средства - это невыплаченная людям зарплата, непогашенные кредиты, неуплаченные налоги (и опять арест счетов уже от налоговой). Если сумма для компании большая - это реальная угроза для бизнеса и работников.
Как и в первой истории, мошенникам плевать, что, например, 30-100 человек останутся без зарплаты.
Что было в суде
Юрист истца пришел в первое заседание на разведку. Надеялись, что мы не узнаем о суде и не явимся, как обычно бывает. Юрист-разведчик явно знаниями не обладал. Тупил, мычал.
После чего стал ходить уже другой представитель, который и рот открывал профессионально и позицию излагал прилично. Видимо, мошенники меняют юристов в зависимости от ситуации "пришел - не пришел".
В суде истец притащил платежку. Вот мол денег отдал дофига, а товар я не получил. И все. Больше у них ничего не было.
Мы приобщили к материалам дела:
- накладные и товаро-транспортные накладные - товар покупал истец, а доставка была напрямую на завод другой компании в Новом Уренгое.
- оборудование у нас номерное. Завод восстановил нам цепочку перепродавцов и прислал документы для приобщения в суд.
- гарантийное письмо на бланке ООО "БилдИнвест", полученное по электронной почте, что Истец обязуется направить нам подписанные накладные на юридический адрес.
- раскопали почтовые реестры заказных писем (слава Богу!). Заказные письма 3 раза! вернулись обратно, так как истец на почту за ними не приходил.
Ну и сидим довольные. Круто. У нас все есть и мы молодцы.
Но...на следующее заседание истец приносит нотариальный отказ бывшего директора от совершения всех сделок. Мол, украли у меня паспорт, я никаких сделок не совершал, меня подставили и никакое оборудование я не покупал.
А еще истец обратил внимание на одну деталь. Мол, гарантийное письмо он нам не посылал. Бланк письма не его. "Посмотрите на бланк искового заявления - у нас же там вообще другой электронный адрес. Не наша это электронная почта".
Вот этот электронный адрес и утопил их в суде! Вроде мелочь. А как красиво сработала )))
Сидела я в ночи, думала, что делать с этим нотариальным отказом бывшего директора. И от скуки просто ввела новый электронный адрес истца в поисковую строку Яндекса.
Как же я подлетела со стула, когда увидела ЕДИНСТВЕННЫЙ выданный Яндексом результат))))
Электронный адрес использовался в порно-чате, где директор истца именовался "эротический персонаж". На экране я с круглыми глазами читала про его сексуальные предпочтения))) И там стояла ЕГО НАСТОЯЩАЯ ФАМИЛИЯ!!!
А главное - дата создания адреса не 3 года назад, а всего 4 месяца назад! Потом дату создания этого почтового ящика нам подтвердил Мейл.ру.
На странице порно-чата менялись картинки девушек. Одна неприличнее другой. И я начала готовить письменные пояснения в суд.
Для этого я снимала принт-скрин с экрана порно-чата столько раз, чтобы на снимке зафиксировалась самая неприличная картинка с самой большой женской грудью + язык с чупа-чупсом)))
На всякий случай в суд я притащила ноутбук. Если понадобится суду и стороне продемонстрировать "безобразия"))
Не понадобилось! Судья настолько выпала в осадок от увиденного, что ей и письменных пояснений с языком и чупа-чупсом хватило)))
В общем опровергли мы существование этого адреса на момент сделки.
А с нотариальным отказом несложно. Если директор отказался от сделки, то как он отправлял платежку за товар? Если он не директор. Доверенных лиц у него не было. Сам отправлял. Осознанно.
В общем ура! Суд мы выиграли. А вот полиция в очередной раз от нас отмахнулась. И дело в отношении мошенников возбудить не удалось(((
Некогда им нашей ерундой заниматься. Масса дел!
