Сегодня глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину о разработке сервиса для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой.
Глава финансовой разведки сообщил, что разработанный механизм получил название «прозрачный блокчейн ». Он позволяет увидеть все операции с криптовалютами и раскрыть тех, кто их совершает. Чиханчин заверил, что сервис позволит увидеть все операции с криптовалютами и раскрыть конечного бенефициара.
Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела, – отметил Чиханчин.
Чиханчин подчеркнул, что ведомство тесно сотрудничает в этом направлении с коллегами за рубежом.
Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие. Данный проект находится на контроле у правительства, Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили, – отметил он.
Также в Росфинмониторинге занимаются разработкой тех признаков и критериев, которые помогут выявлять потенциально преступные операции среди общего потока.
Юрий Чиханчин отметил, что в настоящее время в России уже есть уголовные дела, связанные с криптовалютами. Разобраться в этой теме российским службам также помогают коллеги из Европы.
13 полезных инструментов для аналитики криптовалют в 2021 году здесь .
Биткоин-краны - способ получить криптовалюту без вложений здесь .
Подписаться на все новости в Telegram здесь.
