Ещё в 2014 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и наша «Новая газета» написали про самую крупную в истории бывшего СССР схему по отмыванию средств.
Речь о переводе денег из России за пределы страны. И средства эти не просто какие-то «большие деньги», а примерно 21 миллиард долларов США. Более того, там удалось вскрыть сеть из 732 банков, которые задействованы были в 96 странах мира. Происходило это отмывание при помощи огромной финансовой прачечной примерно с 2011 по 2014 годы. Сеть назвали Ландромат, что и значит — прачечная. Причем, забегая вперёд, можно сказать что схема простая: между зарубежными компаниями-однодневками заключались фиктивные договоры займа, которые потом приходилось покрывать поручителям. Естественно, поручители были российскими.
Схема на 21 миллиард
Основными фигурантами дела и участниками схемы были латвийский и молдавский банки: Trasta Komercbanka и Moldindconbank . Откуда деньги, спросите вы. Отмыванию подвергались средства от махинаций с завышением цен на госконтрактах, это также были активы развалившихся банков и неуплата огромного количества налогов. В общем, всё, что могло быть больше официальной кассы — уходило за рубеж. Зачем это всё было нужно? Тоже вопрос достаточно обширный: от закупок всевозможной продукции до спонсирования пророссийских организаций в странах Восточной Европы, в США и многих иных странах. Дело в том, что деньги распространялись по 732 банкам практически по всему миру (96 стран). Деньги получили более 5-ти тысяч компаний. А вы спрашиваете, на какие деньги мы ведём внешнюю политику. Не из бюджета же.
Получателями средств, например, называли пророссийского политика в Польше, который участвовал в крымском референдуме. Позже он был задержан польскими спецслужбами и обвинен в шпионаже. Отмыв шел через большое количество банков. В том числе, банков Германии и Великобритании. Вот и не верь потом в игры мирового бизнеса, которому на обычный народ — с высокой колокольни. Главный враг России в лице Великобритании отмывает огромные деньги для внешнеполитических игр своего же главного врага. Как говорится, только бизнес, и ничего личного. То же самое касается и Германии, банки которой считают нормой «помогать» России. Это уже не говоря о Гонконге и Китае.
Не будем говорить, что это наводит на размышления. Но ещё больше наводит на них то, что расследовать такой резонансный скандал принялись только три страны из более девяти десятков стран. Заказчиком этого расследования называют США. Так было и чуть позже, когда Сорос и компания заказали раскрыть счета более 60-ти первых лиц государств, скрывавших доходы в офшорах. Уж очень не нравится Америке, что Россия принялась использовать их же схемы в спонсировании внешней политики.
Немного политики тут ещё скрывается и в том, что основные каналы и дела были провёрнуты в момент правления именно Дмитрия Медведева. То ли, действительно планировалось, что путин больше не вернётся, то ли, просто так совпало. Есть и вовсе страшная версия, мол, это было для того, чтобы ВВП потом просто смог сказать, в случае чего: понятия не имел, не при мне это было. Это успокаивает и внешних партнеров, и внутренних любителей расследований. Но, если говорить серьёзно, то афера с авизо в данном случае отдыхает где-то далеко.
